濟(jì)南廣電網(wǎng)絡(luò)中心改制方案zy.ppt

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濟(jì)南市廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)中心改制方案（討論稿）,,2003年8月,,濟(jì)南市廣播電視局,2,本文件包含如下內(nèi)容，分三大部分進(jìn)行闡述,濟(jì)南廣電網(wǎng)絡(luò)中心改制的背景和意義濟(jì)南廣電應(yīng)抓住數(shù)字化發(fā)展的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)自身跨越式發(fā)展政策明文規(guī)定廣播電視網(wǎng)絡(luò)單位必須進(jìn)行企業(yè)化改制網(wǎng)絡(luò)中心以數(shù)字電視作為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，通過公司化改制，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展網(wǎng)絡(luò)中心改制前后，局里對(duì)網(wǎng)絡(luò)公司的管控模式，以及網(wǎng)絡(luò)公司內(nèi)部的運(yùn)營機(jī)制都將發(fā)生深遠(yuǎn)的變化網(wǎng)絡(luò)中心改制的整體方案網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,3,,數(shù)字化是我國廣播影視業(yè)重要的戰(zhàn)略發(fā)展契機(jī)，濟(jì)南廣電應(yīng)抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)自身跨越式的發(fā)展,數(shù)字化給廣播影視業(yè)的發(fā)展帶來重大機(jī)遇,廣播影視面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),推廣數(shù)字電視業(yè)務(wù)刻不容緩,發(fā)展空間縮小競(jìng)爭壓力加大產(chǎn)業(yè)化水平較低,拓寬了發(fā)展空間改變服務(wù)方式使產(chǎn)業(yè)化發(fā)展成為必然,濟(jì)南作為推廣數(shù)字電視的試點(diǎn)城市，必須在2005年完成有線電視向數(shù)字化的過渡,濟(jì)南廣電應(yīng)抓住濟(jì)南市作為數(shù)字電視試點(diǎn)城市的契機(jī)，以網(wǎng)絡(luò)中心改制和成立數(shù)字電視公司為切入點(diǎn)，通過更新觀念、轉(zhuǎn)變機(jī)制、變革管理實(shí)現(xiàn)自身跨越式發(fā)展。,4,政策明文規(guī)定廣播電視網(wǎng)絡(luò)單位必須進(jìn)行企業(yè)化改制,1999年9月，《關(guān)于加強(qiáng)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理意見的通知》2001年，《關(guān)于深化新聞出版廣播影視業(yè)改革的若干意見》2001年12月，廣電總局下發(fā)了《關(guān)于加快有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)有效整合的實(shí)施細(xì)則（試行）》,,,,,,,,,,,,,,全國省會(huì)城市廣電網(wǎng)絡(luò)實(shí)行公司化運(yùn)作的已經(jīng)達(dá)到80％左右全國15個(gè)副省級(jí)城市中沒有改制的只剩下3家,,,,,,政策規(guī)定,實(shí)施情況,網(wǎng)絡(luò)中心抓住契機(jī)，實(shí)行公司化改制，通過轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制擴(kuò)大自身發(fā)展空間。,5,網(wǎng)絡(luò)中心已經(jīng)初步具備進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ),,,業(yè)務(wù)發(fā)展,,,1,,2,,3,,4,,,,,+,,+,,+,,-,,網(wǎng)絡(luò)資源,,,1,,2,,3,,4,全市已建成總長21000芯公里（不含章丘和歷城）的光纖傳輸網(wǎng)光工作站800多處基本實(shí)現(xiàn)了骨干網(wǎng)的雙向接入陸續(xù)投資1500萬元完成100多公里網(wǎng)絡(luò)入地工程建設(shè)。,市內(nèi)管轄的有線電視用戶達(dá)到47萬戶2002年年底完成長清等4個(gè)縣區(qū)、十六里河等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電網(wǎng)絡(luò)的上劃工作4區(qū)縣擁有有線電視用戶8.4萬戶CM用戶達(dá)到2萬戶的規(guī)模,6,數(shù)字電視將成為網(wǎng)絡(luò)中心新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),萬戶,7,事業(yè)單位的體制將束縛網(wǎng)絡(luò)中心的快速發(fā)展,,,,,,,,,各單位均衡發(fā)展負(fù)債壓力大,收支兩條線沒有明確的成本核算,數(shù)字電視的發(fā)展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的新建、改造和升級(jí),可能會(huì)延誤發(fā)展時(shí)機(jī),,廣電局,網(wǎng)絡(luò)中心,財(cái)務(wù)管理,8,資金問題將成為制約網(wǎng)絡(luò)中心進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸,數(shù)字電視,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的新建、改造升級(jí),總前端設(shè)備1400萬用戶終端25000萬,光纖入地2100萬分前端調(diào)整600萬網(wǎng)絡(luò)維護(hù)2886萬接入網(wǎng)改造6000萬縣網(wǎng)絡(luò)設(shè)備7650萬其他210萬,＋,,投資額小計(jì)26400萬,＋,,投資額小計(jì)19446萬,合資合作發(fā)展,自身滾動(dòng)發(fā)展＋銀行貸款,9,通過改制實(shí)現(xiàn)對(duì)上劃區(qū)縣人財(cái)物的統(tǒng)一管理,不能對(duì)下轄區(qū)縣實(shí)施有效控制,有線電視用戶發(fā)展緩慢,市和區(qū)縣的關(guān)系沒有完全理順,農(nóng)村有線電視發(fā)展資金匱乏,改制成總分公司形式統(tǒng)一規(guī)劃有效控制,10,借網(wǎng)絡(luò)中心改制和數(shù)字電視成立的契機(jī)理順和寬帶公司的關(guān)系,,,,,,,,,,,,,,,,,HFC和IP網(wǎng)擁有1個(gè)總前端和14個(gè)分前端覆蓋60-70萬戶的接入網(wǎng),2萬戶CM用戶開始發(fā)展企業(yè)專網(wǎng)客戶,10多個(gè)機(jī)房主要針對(duì)企業(yè)和集體用戶的接入網(wǎng),以企業(yè)用戶為主同時(shí)發(fā)展集體個(gè)人用戶,業(yè)務(wù)發(fā)展系統(tǒng)內(nèi)部相互競(jìng)爭,,,,,,,網(wǎng)絡(luò)中心,寬帶公司,網(wǎng)絡(luò)資源,業(yè)務(wù)發(fā)展,11,通過內(nèi)外部因素分析，網(wǎng)絡(luò)中心的改制勢(shì)在必行,外部,內(nèi)部,數(shù)字化發(fā)展的趨勢(shì)政策的要求,改變事業(yè)單位的體制和運(yùn)行機(jī)制實(shí)施對(duì)區(qū)縣的有效控制理順和寬帶公司的關(guān)系,抓住數(shù)字電視發(fā)展的契機(jī)，主動(dòng)改制,12,網(wǎng)絡(luò)中心改制后仍具有良好的盈利前景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8679,5350,9759,9826,6156,9521,9379,6738,9186,圖中所示第一欄數(shù)據(jù)為收入數(shù)，第二欄為改制后成本及費(fèi)用數(shù)，第三欄為改制前支出數(shù)數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)中心提供,固定資產(chǎn)折舊,固定資產(chǎn)投資,萬元,13,,,,改制前后局里對(duì)網(wǎng)絡(luò)中心的管控方式,,,,,,改制前,,,,,,改制后,,管理體制,事業(yè)單位體制,法人治理結(jié)構(gòu),財(cái)務(wù)管理,收支兩條線,投資收益,融資方式,資產(chǎn)抵押擔(dān)保,資產(chǎn)抵押擔(dān)保股權(quán)質(zhì)押,14,改制后網(wǎng)絡(luò)中心內(nèi)部的管理機(jī)制將發(fā)生質(zhì)的變化,,,,,,,,,,,,,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)體制、組織管理制度引入競(jìng)爭機(jī)制調(diào)整內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)考核和激勵(lì),建立健全考核和激勵(lì)制度的前提身份轉(zhuǎn)變勞動(dòng)合同主體轉(zhuǎn)變,稅收固定資產(chǎn)折舊,三個(gè)重要轉(zhuǎn)變,15,本文件包含如下內(nèi)容，分三大部分進(jìn)行闡述,濟(jì)南廣電網(wǎng)絡(luò)中心改制的背景和意義網(wǎng)絡(luò)中心改制的整體方案網(wǎng)絡(luò)中心方案描述網(wǎng)絡(luò)中心改制的構(gòu)架網(wǎng)絡(luò)中心改制的原則網(wǎng)絡(luò)中心改制中具體問題解決方案的提示網(wǎng)絡(luò)中心改制步驟和北大青鳥公司合資成立數(shù)字電視公司的整體方案網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,16,,,,網(wǎng)絡(luò)中心公司化改制的構(gòu)架,濟(jì)南廣電,發(fā)展公司,,網(wǎng)絡(luò)總公司,凈資產(chǎn)1.9億95％,5％總資產(chǎn)960萬,長清分公司,商河分公司,濟(jì)陽分公司,平陰分公司,……,有限責(zé)任公司,17,網(wǎng)絡(luò)中心改制過程中股東的選擇,外部股東員工持股內(nèi)部單位,員工持股內(nèi)部單位,內(nèi)部單位,發(fā)展公司,國家政策限制,股份有限公司審批麻煩職工持股會(huì)沒有合法地位信托方式需要支付費(fèi)用,資產(chǎn)總量小有自身業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定,18,,網(wǎng)絡(luò)公司股東的出資方式,,,,,,,,,,,,濟(jì)南廣電總資產(chǎn)凈資產(chǎn)資產(chǎn)加負(fù)債,發(fā)展公司總資產(chǎn)凈資產(chǎn),選擇原則,選擇結(jié)果,凈資產(chǎn),總資產(chǎn),19,網(wǎng)絡(luò)公司的法人治理結(jié)構(gòu),,,董事會(huì),監(jiān)事會(huì),,網(wǎng)絡(luò)公司,,股東會(huì),決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事、監(jiān)事；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。,對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員制定公司的基本管理制度。,檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督并督促糾正。,20,本文件包含如下內(nèi)容，分三大部分進(jìn)行闡述,濟(jì)南廣電網(wǎng)絡(luò)中心改制的背景和意義網(wǎng)絡(luò)中心改制的整體方案網(wǎng)絡(luò)中心方案描述網(wǎng)絡(luò)中心改制中具體問題解決方案的提示員工持股問題解決方案提示網(wǎng)絡(luò)中心通過改制為局里承債的解決方案網(wǎng)絡(luò)中心改制步驟和北大青鳥公司合資成立數(shù)字電視公司的整體方案網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,21,員工持股問題的操作步驟,,,濟(jì)南廣電,發(fā)展公司,,網(wǎng)絡(luò)總公司,,濟(jì)南廣電,,員工,凈資產(chǎn),現(xiàn)金,凈資產(chǎn),總資產(chǎn),,現(xiàn)金投入,,增資擴(kuò)股,股份合作制企業(yè),1,2,22,員工持股需要注意的問題,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是否持股取決于網(wǎng)絡(luò)公司的收益前景,全員持股，自覺自愿,員工分類，設(shè)定每類的最高持股限額,現(xiàn)金出資,制定員工持股管理辦法，規(guī)范管理,23,網(wǎng)絡(luò)中心通過改制減輕局里的負(fù)債壓力,,承貸原則,融資平臺(tái),24,本文件包含如下內(nèi)容，分三大部分進(jìn)行闡述,濟(jì)南廣電網(wǎng)絡(luò)中心改制的背景和意義網(wǎng)絡(luò)中心改制的整體方案網(wǎng)絡(luò)中心方案描述網(wǎng)絡(luò)中心改制中具體問題解決方案的提示網(wǎng)絡(luò)中心改制步驟和北大青鳥公司合資成立數(shù)字電視公司的整體方案網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,25,網(wǎng)絡(luò)中心改制的步驟,,,,,,,,,,,,,,,,,申請(qǐng)改制,確認(rèn)資產(chǎn)規(guī)模,資產(chǎn)評(píng)估,確定股比,名稱預(yù)核準(zhǔn),準(zhǔn)備法律文件,出資驗(yàn)資,工商注冊(cè),申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),申請(qǐng)優(yōu)惠政策,和發(fā)展公司簽合同,和員工簽勞動(dòng)合同,26,本文件包含如下內(nèi)容，分三大部分進(jìn)行闡述,濟(jì)南廣電網(wǎng)絡(luò)中心改制的背景和意義網(wǎng)絡(luò)中心改制的整體方案網(wǎng)絡(luò)中心方案描述網(wǎng)絡(luò)中心改制中具體問題解決方案的提示網(wǎng)絡(luò)中心改制步驟和北大青鳥公司合資成立數(shù)字電視公司的整體方案雙方合資的目的雙方合資的形式數(shù)字電視公司的經(jīng)營范圍數(shù)字電視公司和網(wǎng)絡(luò)公司的內(nèi)部結(jié)算方式網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,27,把握和北大青鳥合作的機(jī)會(huì)，推動(dòng)數(shù)字電視業(yè)務(wù)的發(fā)展,,,,,,1,,,,,,,,,,2,,,,3,,,,,,,時(shí)間緊迫：2005年全部平移,,1,,,,資金需求量大,,,,,,2,,投資回收期長，風(fēng)險(xiǎn)較大,,3,,,,,數(shù)字電視發(fā)展面臨的問題,解決方案,尋求外部合作北大青鳥的現(xiàn)金出資能部分解決數(shù)字電視所需資金,28,北大青鳥通過增資擴(kuò)股入股寬帶公司,,寬帶公司,,網(wǎng)絡(luò)公司,,電視臺(tái),60％,38％,,發(fā)展公司,2％,,北大青鳥,50％現(xiàn)金,,濟(jì)南廣電,,凈資產(chǎn)50％,,,1.2億現(xiàn)金,,數(shù)字電視公司,增資擴(kuò)股,29,網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司的業(yè)務(wù)分工,網(wǎng)絡(luò)公司,數(shù)字電視公司,模擬有線電視，包括市區(qū)內(nèi)和4個(gè)縣鎮(zhèn)用戶基于HFC、ATM網(wǎng)絡(luò)的信號(hào)傳輸,數(shù)字有線電視個(gè)人和企業(yè)用戶寬帶接入其他增值業(yè)務(wù),網(wǎng)絡(luò)傳輸商,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商,30,,,,,網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司的內(nèi)部結(jié)算方式,需要內(nèi)部結(jié)算的業(yè)務(wù),數(shù)字電視,,寬帶接入用戶,其他增值業(yè)務(wù),用戶獲得機(jī)頂盒的方式,用戶是否收看付費(fèi)電視,網(wǎng)絡(luò)公司的收入,數(shù)字電視公司的收入,購買,贈(zèng)送,否,是,基礎(chǔ)收視費(fèi)的75％,基礎(chǔ)收視費(fèi)的25％,基礎(chǔ)收視費(fèi),無,基礎(chǔ)收視費(fèi),付費(fèi)節(jié)目收視費(fèi),基礎(chǔ)收視費(fèi)付費(fèi)節(jié)目收視費(fèi)的25％,付費(fèi)節(jié)目收視費(fèi)的75％,31,本文件包含如下內(nèi)容，分三大部分進(jìn)行闡述,濟(jì)南廣電網(wǎng)絡(luò)中心改制的背景和意義網(wǎng)絡(luò)中心改制的整體方案網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的原則網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司的業(yè)務(wù)分工網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司的職能分工網(wǎng)絡(luò)公司與數(shù)字電視公司的內(nèi)部結(jié)算網(wǎng)絡(luò)公司的組織結(jié)構(gòu)2005年后兩個(gè)公司的發(fā)展建議,32,網(wǎng)絡(luò)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的原則,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,保證濟(jì)南有線電視網(wǎng)絡(luò)的完整，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營職責(zé)統(tǒng)一,盡快完成網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化和雙向化改造,盡量發(fā)展收入來源穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)較小的業(yè)務(wù),對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大，前景不明朗的業(yè)務(wù)選擇體外發(fā)展,合理分工，避免體系內(nèi)無序競(jìng)爭,33,網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司的業(yè)務(wù)分工,網(wǎng)絡(luò)公司,數(shù)字電視公司,數(shù)字有線電視個(gè)人和企業(yè)用戶寬帶接入其他增值業(yè)務(wù),網(wǎng)絡(luò)傳輸商,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商,模擬有線電視，包括市區(qū)內(nèi)和4個(gè)縣鎮(zhèn)用戶基于HFC、ATM網(wǎng)絡(luò)的信號(hào)傳輸,34,網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司的職能分工,,負(fù)責(zé)濟(jì)南市區(qū)及4縣鎮(zhèn)有線網(wǎng)絡(luò)的整體規(guī)劃；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、維護(hù)、運(yùn)營；負(fù)責(zé)模擬有線電視的推廣和銷售；負(fù)責(zé)模擬電視用戶的客戶管理工作、安裝、排障、上門修理等；接受數(shù)字電視公司的委托，負(fù)責(zé)寬帶接入、數(shù)字電視以及其他增值業(yè)務(wù)的安裝、排障、上門修理等；,負(fù)責(zé)數(shù)字有線電視、寬帶接入、其他增值業(yè)務(wù)的推廣和銷售；負(fù)責(zé)使用數(shù)字電視用戶、企業(yè)和個(gè)人寬帶接入、以及其他增值業(yè)務(wù)的客戶管理工作，包括受理業(yè)務(wù)、投訴接待、用戶資料管理、收費(fèi)等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督委托給網(wǎng)絡(luò)公司業(yè)務(wù)的實(shí)施質(zhì)量,35,,,,,網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司的內(nèi)部結(jié)算方式,需要內(nèi)部結(jié)算的業(yè)務(wù),數(shù)字電視,,寬帶接入用戶,其他增值業(yè)務(wù),用戶獲得機(jī)頂盒的方式,用戶是否收看付費(fèi)電視,網(wǎng)絡(luò)公司的收入,數(shù)字電視公司的收入,購買,贈(zèng)送,否,是,基礎(chǔ)收視費(fèi)的75％,基礎(chǔ)收視費(fèi)的25％,基礎(chǔ)收視費(fèi),無,基礎(chǔ)收視費(fèi),付費(fèi)節(jié)目收視費(fèi),基礎(chǔ)收視費(fèi)付費(fèi)節(jié)目收視費(fèi)的25％,付費(fèi)節(jié)目收視費(fèi)的75％,36,網(wǎng)絡(luò)公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原則,,1,,2,,3,網(wǎng)絡(luò)中心改制成網(wǎng)絡(luò)總公司，4個(gè)縣和4個(gè)鎮(zhèn)組建分公司,設(shè)技術(shù)副總和市場(chǎng)副總，分管技術(shù)和市場(chǎng)，減少總經(jīng)理的管理幅度,將職能有關(guān)聯(lián)的部門合并成一個(gè)部門，在部門下設(shè)業(yè)務(wù)主管分管不同的業(yè)務(wù),37,網(wǎng)絡(luò)公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整示意圖,統(tǒng)籌部,稽查部,收費(fèi)管理部,檔案室,市場(chǎng)部,工程維護(hù)部,規(guī)劃設(shè)計(jì)部,項(xiàng)目開發(fā)部,財(cái)務(wù)部,中心主任,,,,行政人事部,運(yùn)營部,技術(shù)部,,市場(chǎng)副總,,技術(shù)副總,38,網(wǎng)絡(luò)公司組織結(jié)構(gòu)圖,總經(jīng)理,市場(chǎng)副總,財(cái)務(wù)部,帳務(wù)主管,客服主管,技術(shù)副總,運(yùn)營部,工程部,技術(shù)部,服務(wù)站主管,工程主管,技術(shù)主管,保障主管,開發(fā)主管,規(guī)劃主管,銷售主管,市場(chǎng)主管,行政人事部,人事主管,稽查主管,行政主管,,市場(chǎng)部,質(zhì)保主管,縣區(qū)分公司,工程,運(yùn)營,行政,銷售,寬帶公司,委托和監(jiān)督,表示授權(quán)托管關(guān)系,39,2005年后，我們建議將網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司合并,,,,,,,,,,,,網(wǎng)絡(luò)資源的完全整合,提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的規(guī)模效應(yīng),更有效的保障投資效率,合理降低公司成本,40,兩公司合并后的業(yè)務(wù)范圍,數(shù)字有線電視,模擬有線電視,個(gè)人用戶寬帶接入,企業(yè)用戶寬帶接入,相對(duì)成熟的增值業(yè)務(wù),網(wǎng)絡(luò)出租,核心業(yè)務(wù),,項(xiàng)目合作,子公司,外圍業(yè)務(wù),