實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告合同詐騙犯罪案件偵查.doc

《實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告合同詐騙犯罪案件偵查.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告合同詐騙犯罪案件偵查.doc（4頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查 　　【實(shí)訓(xùn)目的與要求】 　　通過模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認(rèn)定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。 　　【重點(diǎn)和難點(diǎn)】 　　合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。 　　【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容與步驟】 　?。?）教師分階段給出案情，提出問題； 　?。?）學(xué)員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計(jì)劃，要求明確擬查事項(xiàng)，工作順序和擬用偵查措施。 　?。?）教師總結(jié)點(diǎn)評，學(xué)生完成實(shí)訓(xùn)報(bào)告； 　　【實(shí)訓(xùn)對象】 　　經(jīng)偵專業(yè) 　　【實(shí)訓(xùn)課程分組及課時(shí)數(shù)】 　　每5-6人一組，共2課時(shí) 　　【實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)】 　　模擬審訊室 　　【實(shí)訓(xùn)小結(jié)】 　　案例1：趙xx、趙xx案：偵查途徑的選擇 　　案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪 　　案例3：龍x案：立案審查，證據(jù)規(guī)格 　　案例1 　　趙xx、趙xx案 　　一、基本案情 　　XX年12月18日，對于xxxx運(yùn)輸公司來說是一個(gè)不祥的日子，因?yàn)?，公司?2月15日從xx運(yùn)往xx的價(jià)值壹佰余萬元的貨物本應(yīng)18日到達(dá)，然而，時(shí)間到了，不但貨物下落不明，而且承運(yùn)人程學(xué)文也不知去向。到了20日，仍不見程學(xué)文及貨物的下落，xxxx公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。 　　二、偵破經(jīng)過 　　xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對程學(xué)文在簽訂合同時(shí)留下蛛絲馬跡開展了深入細(xì)致的偵查工作。 　　調(diào)查工作首先從“程學(xué)文”的個(gè)人信息開始，但調(diào)查人員很快發(fā)現(xiàn)，程學(xué)文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。所以，以“程學(xué)文” 個(gè)人信息為切入點(diǎn)的調(diào)查途徑無法深入下去。 　　問題1：下一步的偵查方向？ 　　專案組干警開會(huì)決定，調(diào)整工作思路，在xx信息部、停車場、修理場開展調(diào)查工作。 　　很快，xx某信息部提供了一條有價(jià)值的線索：12月上旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從xx承運(yùn)一車貨物往xx，該車號正是在xxxx運(yùn)輸公司運(yùn)貨的車。信息部業(yè)務(wù)員還介紹，該程學(xué)文登記是新建縣長陵鎮(zhèn)人，但口音像xx縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。 　　專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個(gè)叫“鳳眼”的在12月20日左右開一輛車號為贛a—29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要到浙江去。 　　專案組一方面火速派員到xx各信息部了解前往浙江的貨物運(yùn)輸?shù)男畔⒓白呦?，另一方面又派員到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。 　　12月31日晚9時(shí)，專案干警將贛a—29043乘龍大貨車賭住，把司機(jī)趙xx帶回大隊(duì)審查。 　　經(jīng)xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員辨認(rèn)，趙xx不是承運(yùn)人程學(xué)文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。 　　問題2：下一步該如何開展偵查工作？ 　　專案組對趙xx關(guān)系人開展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與趙xx合伙的司機(jī)叫趙xx，系趙xx的堂兄，外號叫“鳳眼”，提取其照片辨認(rèn)，該“鳳眼”便是在xx簽訂承運(yùn)貨物合同的“程學(xué)文”。案件線索開始明朗了。 　　專案組加大對趙xx的審訊力度，同時(shí)對趙xx、趙xx家進(jìn)行搜查。搜查人員在趙xx家搜查出了部分被騙貨物；同時(shí)根據(jù)有關(guān)線索，進(jìn)一步在趙xx鄰居一無人居住空房找到了該批貨物。 　　xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。 　　問題3：本案該如何定性？為什么？ 　　三、事件經(jīng)過 　　XX年元月9日，趙xx被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過： 　　趙xx經(jīng)常與幾個(gè)朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習(xí)。兩年來，把偌大的一個(gè)家產(chǎn)輸個(gè)精光，還搭上三十萬元的債務(wù)。眼看著XX年關(guān)將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。 　　12月的一天傍晚，趙xx來到堂兄趙xx家。趙xx平日里與他關(guān)系較好，兩個(gè)人合伙開著一輛大貨車。趙xx近日也運(yùn)氣不佳，屢賭屢輸，此時(shí)的他也正想著這個(gè)年怎么過，見趙xx進(jìn)屋來，兩個(gè)同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。 　　12月8日，趙xx、趙xx分別以程學(xué)文、徐光平的名義在移動(dòng)公司辦了二個(gè)移動(dòng)電話卡，由趙xx帶上事先準(zhǔn)備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機(jī)劉濤，經(jīng)xx信息部介紹，裝了一車貨到xx。在xx卸完貨后，趙xx安排司機(jī)劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。 　　很快，xx某信息部提供，xxxx貨運(yùn)公司有一車價(jià)值百萬元的零擔(dān)貨要運(yùn)到xx。這一信息令趙xx興奮不已，他馬上打電話與趙xx聯(lián)系，叫他隨時(shí)做好接電話“迎點(diǎn)”的準(zhǔn)備。 　　趙xx開車來到xxxx運(yùn)輸公司備貨。xx運(yùn)輸公司備貨部要求非常嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問，驚出了趙xx一身冷汗。好在事先有過反復(fù)的商量，沒露出什么破綻。于是趙xx開著車，裝著百萬元的希望啟程返昌。 　　趙xx和劉濤開著車一路顛跛來到九江，與早已等待不及的趙xx在九江匯合。三人駕車到了xx后，趙xx給了劉濤三百元把其支走，然后二個(gè)人不是將貨車開到目的地，而是開到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時(shí)分，他們倆雇了幾個(gè)民工，將貨卸到一無人居住的房子里，準(zhǔn)備等候風(fēng)聲過去以后再變賣得錢。(案件 　　XX年5月14日，xx公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)經(jīng)報(bào)請分局、市局批準(zhǔn)，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。 　　簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個(gè)謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當(dāng)務(wù)之急是要摸清龍x的下落。為此，辦案人員投入了緊張的縝密偵查工作。通過明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時(shí)不會(huì)離開本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個(gè)xx市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認(rèn)為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做文章，找到突破口。 　　于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍x的一些親友、鄰居進(jìn)行梳理調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。 　　然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個(gè)順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。為此，辦案人員針對xx市的這類公司逐個(gè)進(jìn)行走訪，排查。 　　功夫不負(fù)有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當(dāng)龍x吃完早點(diǎn)，來到公司上班時(shí)，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個(gè)正著。 　　面對公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過，行業(yè)人員熟，易被人相信，運(yùn)用自己在大學(xué)學(xué)過的工民建專業(yè)知識(shí)去社會(huì)上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導(dǎo)演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，誘騙老相識(shí)楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費(fèi)用20萬元人民幣的騙局。 　　然而自以為高明的龍x最終還是沒有逃脫法網(wǎng)。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。(案件