20XX年實訓項目總結范文：串通投標犯罪案件偵查.doc

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工作總結/項目工作總結 20XX年實訓項目總結范文：串通投標犯罪案件偵查 　　【實訓目的與要求】 　　通過案例，了解串通投標犯罪案件主要犯罪手法，針對性地選擇偵查途徑開展工作，圍繞犯罪構成進行調查取證。 　　【實訓對象】 　　經偵專業(yè) 　　【實訓時間地點】 　　xx年11月11日　　經偵實訓室 　　【基本案情】 　　案例1 　　羅某方某串通投標犯罪案 　　一、基本案情 　　(xx偵破的首例發(fā)生在建筑工程招投標領域的串通投標案件，工程總造價6000多萬元。) 　　xx國際商品展貿城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國資局屬下的xx市某物業(yè)開發(fā)有限公司負責開發(fā)建設，是xx區(qū)人民政府重點建設項目之一，而a地塊第一期吹填項目工程總造價人民幣6000余萬元。 　　xx年8月，xx市某物業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱某物業(yè)公司）啟動xx國際商品展貿城a地塊第一期吹填項目招標程序，招標工作由xx建筑工程監(jiān)理有限公司代理，某物業(yè)公司的工程部副經理羅某具體負責。 　　犯罪嫌疑人方某得知xx國際商品展貿城a地塊第一期吹填項目第一、二標段工程施工對外招標，即著手組織xx省第三工程公司和xx第四工程局第六建筑工程公司參加a地塊第一期吹填項目第一、二標段的投標；同時與負責招標的犯罪嫌疑人羅某串通投標。犯罪嫌疑人方某與羅某串通投標的具體做法 　　一是在招標文書公布前犯罪嫌疑人方某要求羅某向其泄露標底； 　　二是在評標審查中犯罪嫌疑人羅某按照方某的要求故意將有踩砂和運砂資質的應標公司剔出； 　　三是犯罪嫌疑人方某要求羅某在確定招標代理公司時，讓xx建筑工程監(jiān)理有限公司成為招標代理公司； 　　四是犯罪嫌疑人方某組織了xx梁某建筑工程有限公司等六家公司與xx第四工程局第六建筑工程公司、xx省第三工程公司參與圍標，并提供了參與投標保證金600萬元。 　　在犯罪嫌疑人方某和羅某的操縱下，犯罪嫌疑人方某所要求中標的xx第四工程局第六建筑工程公司和xx省第三工程公司分別中得xx國際商品展貿城a地塊第一期吹填項目的第一、二標段。 　　二、串通投標罪的通常作案手法 　　串通投標也稱圍標串標，是投標人之間、投標人與招標人之間為了個人或小團體的利益，不惜損害國家、招標單位和其他投標人的利益，互相串通，人為操縱投標報價或采取其他手段，進行不正當競爭的違法行為，xx區(qū)公安分局經偵大隊偵查的羅某串通投標案件集中反映了這一領域中犯罪分子通常的作案手法。 　?。ㄒ唬┩稑巳伺c招標人串通 　　一是泄露標底等秘密信息。設有標底的工程招標，中標人應當是最接近標底的投標人?？梢娬莆諛说讓嶋H上就掌握了比其他投標人的中標機會，如果特定的投標人在掌握了標底的情況下投標，則整個招標投標過程就無競爭性可言。本案中招標人某物業(yè)公司工程部副經理羅某，他利用擔任業(yè)主評委的便利條件，應包工頭方某的要求，將工程最高限價在公布前提前泄露給方某。 　　二是違規(guī)設置障礙。招標人故意在資格預審或招標文件中設置某種障礙，意在排斥某些潛在的投標人或投標人。如羅某應方某要，故意將有踩砂、運砂資質應標公司剔出。 　　三是低價中標，標后補償。案中標價是評價的重要標準，投標人為了擊敗自己的競爭對手，事先與招標人串通，超出自己的承受能力壓低價格，中標后再由招標人給予投標人額外的補償。 　?。ǘ┩稑巳讼嗷ゴ? 　　一是陪標買標。一家投標單位為增大中標幾率，邀請其他企業(yè)“陪標”，以增大自己的中標幾率，邀請的“陪標”單位越多，中標幾率越大。有些投標人之間甚至私下確定中標人，約定內定中標人在中標后，給予未中標的其他投標人“失標補償費”。 　　二是輪流坐莊投標。幾家投標單位互相聯合，形成較為穩(wěn)定的“串標同盟”，輪流坐莊，以達到排擠其他投標人，控制中標價格和中標結果的目的，然后按照事先約定分利。 　　三是操縱投標。包工頭同時掛靠若干家投標單位投標，表面上是幾家施工單位在參加投標，實際是一人在背后操縱。本案中方某為了能夠中標，與某物業(yè)公司董事長劉某、工程部副經理羅某串通，內定xx建筑工程監(jiān)理有限責任公司承攬該工程的招標代理工作，并且讓羅某和監(jiān)理公司在資格預審中剔出部分應標公司，只保留他掛靠串通的八家公司入圍投標。 　　三、串通投標罪的偵辦難點 　　由于串通投標是一種新型的經濟犯罪活動，在接案之初，公安機關就面臨著偵查工作方面的諸多實際困難。 　?。ㄒ唬┓缸镏黧w多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。本案的犯罪嫌疑人有負責招投標的公司管理人員，有不參與投標的社會人員，還有參與投標的建筑工程公司。三方都有參與犯罪事實發(fā)生的主客觀行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實踐中沒有相關的司法解釋。本案中，羅某是招投標具體負責人，他直接參與了串通投標的全過程；方某是參與投標的社會人員，沒有建筑工程的相關資質，他參與串通投標是為了獲取兩標段的分包工程；為了提高業(yè)績，為公司獲取管理費，應方某要求，提供公司資質，制作標書參與投標而中標的中建四局第六建筑公司和xx省第三工程公司。上述三方在犯罪的主客觀方面都有具體參與串通投標的犯罪事實。 　　（二）參與圍標的建筑工程公司既是證人也是違法者，調查取證難。所有參與串通投標的建筑工程公司，都遵循建筑市場的潛規(guī)則，他們 　　（三）追訴標準不明確，認定犯罪行為難。串通投標罪，是指投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，或者投標人與招標人串通投標，損害國家、集體、公民的合法權益，情節(jié)嚴重的行為。從立法規(guī)定上看串通投標犯罪是結果犯，如何界定“情節(jié)嚴重”，根據《高檢、公安部關于經濟案件追訴標準的規(guī)定》第六十七條的解釋規(guī)定有以下兩種情形 　　第一種情形是損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經濟損失數額在50萬元以上。如何計算造成直接經濟損失，司法解釋沒有進一步明確。本案是以合理低標為中標者，且工程未實施即被查獲，對本案造成的直接經濟損失只能是招投標過程中先期投入的費用。這項費用經初步測算尚不足50萬元。 　　第二種情形是對其他投標人、招標人等投標招標活動的參與人采取威脅、欺騙等非法手段的。這一規(guī)定顯然是對立法的擴充，解釋只列舉“威脅、欺騙”二種非法手段，那么其他非法手段是否屬于解釋未窮盡的手段，大家有不同的認識。 　　四、案件偵辦體會 　　由于現行招投標制度以及相關法律規(guī)范方面的問題，在偵查工作中很難對串通投標的犯罪活動做到精確打擊。據了解，這一犯罪活動正普遍存在于國內各地的建筑行業(yè)中，不但損害了國家、集體和企業(yè)利益，而且催生了腐敗現象。 　　（一）對于這類疑難復雜的經濟犯罪案件，經偵部門要勇于擔責，善于作戰(zhàn)，一舉突破。xx分局經偵大隊在辦理該案中，沒有因為困難諸多，放棄打擊，而是迎難而上，在分局領導的正確領導下，以及xx區(qū)檢察院、區(qū)紀委的大力協助下，依法用足法律，用活法律，將此案辦成了證據確鑿的鐵案，成為成功破獲的xx首例建筑工程招投標領域串通投標案。 　　1、領導重視是關鍵。此案由xx區(qū)紀委移案xx區(qū)公安分局的，由于案件涉及的建筑工程是xx市xx區(qū)人民政府的重點建設項目，區(qū)委、區(qū)政府領導均對此案都有重要的指示，要求公安機關依法查明案情，維護建筑市場招投標的正常秩序。xx公安分局對此案非常重視，由分局領導掛師，及時從經偵大隊抽調精干力量成立專案組全力以赴辦理此案。分局領導多次著重強調專案組要有成效，案件要經得起歷史檢驗。經偵大隊主要領導親自指揮，周密部署案件的偵查工作方案，全面落實各項偵破工作措施。在各級領導的密切關注和大力支持下，專案組全體民警以飽滿的熱情全身心地投入到了偵破工作中去，連續(xù)加班加點爭取盡快調取各類證據材料，最終成功突破案件，為順利完成全案的偵破工作奠定了堅實基礎。 　　2、相關部門配合是保障。根據案情的復雜性和案件的特殊性，在案件受理、偵查階段，xx區(qū)紀委、區(qū)檢察院都適時介入，指導專案組開展工作，有力地從推動了偵查工作的開展。如xx區(qū)紀委在案件最初的階段收集了與案件相關的證據，都毫無保留的提供給專案組，并隨著案件的深入，幫助專案組分析案件存在的疑點及涉案人的情況；區(qū)檢察院主動介入案件，指導專案組合法收集證據提出合理建議。各部門統一認識，相互間的默契配合，形成了案件偵查的整體合力，使偵破工作少走了許多彎路，雖然中間也曾遇到一些不少困難，但由于偵查方向、取證目標明確，經過專案組民警全力攻堅，不斷取得突破，使案件偵破一直得以穩(wěn)步推進，使犯罪嫌疑人最終得以順利批捕。 　　3、專案組艱苦、細致的工作是破案的基礎。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕，只有短短的一個月時間。為了盡快調取證據，防止因關鍵證據被藏匿、銷毀導致的偵查被動局面，專案組民警嚴格執(zhí)行上級部署，在大隊領導的帶領下放棄了周、六日以及元旦節(jié)假日休息時間，夜以繼日的開展工作。全體專案組民警經常白天調查取證，晚上分析案情，綜合材料，然后再確定下一步工作措施。特別是在案件取得突破時，為了固定證據，專案組循線取證，連續(xù)工作了20小時才停手。正是有專案組成員無絲的奉獻，此案才能在短時間內取得全勝。 　　本案成功偵破后，xx市xx區(qū)紀委已經通過公安機關偵破中發(fā)現的有關招投標方面的漏洞，組織人員全面總結了此案的經驗教訓，專門在建筑市場招投標領域里，針對上述問題進一步完善了現行的招投標制度，規(guī)范了各項操作程序，使xx區(qū)建筑工程招投標市場秩序在去年以來出現了良性運轉的大好形勢。而本案中的xx市國際商品展貿城也重新進行了招投標，標的降低了1900萬元，大大縮減了開發(fā)成本，為政府節(jié)約了巨額資金。 　　問題：串通招投標案件常見的作案手法有哪些？ 　　案例2：鐘xx團伙特大串通招投標案 　　一、案件基本情況 　　xx年末，xx市公安局經偵支隊陸續(xù)接到群眾舉報稱，在xx招投標市場有個專門從事串通投標的犯罪團伙。獲此線索后，xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視，指示成立專案組，進行專案經營。經過專案組長達半年認真細致的摸排工作，掌握了該串通投標犯罪團伙以鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏為首，成員達50余人，以我市瑞金籍人員為主，該團伙組織嚴密，分工明確，自xx年以來，對xx市全市范圍內公開招標的工程項目大肆進行串通投標犯罪，非法獲利近2億元。 　　xx年5月30日，xx市公安局調集經偵、巡警、特警、技偵、通信等部門100余名警力，組成15個抓捕組，對在xx市招投標中心某項目開標現場正在實施串通投標的犯罪團伙進行了現場控制和統一抓捕，共抓獲鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏等17名犯罪嫌疑人，繳獲作案車輛10臺，作案電腦40余臺、手機30余部及大量串通投標犯罪證據，凍結涉案資金1.6億元。經偵查，該犯罪團伙先后組織、參與串通投標 93起，中標58起，涉及江西、安徽、福建、xx、河南、湖北、xx、山東、陜西等10個省31個地市，涉案公司364家，涉案金額53.09億元。 xx年7月2日，該案被公安部列為“破案會戰(zhàn)”掛牌督辦案件。 　　7月26日，公安部經偵局召集xx、浙江、安徽、山東等10個省的總隊領導在xx召開了“4.11”專案集群戰(zhàn)役線索部署會，經偵局劉東副局長親自到會并做了重要講話，對該案的成功偵辦給予了高度評價。 　　二、偵辦經過 　　為順利偵辦該案件，xx年4月11日，我局成立了以xx市副市長、市公安局局長胡xx為組長的 “4.11”專案組，抽調精干警力，精心經營，全力偵破此案。專案組民警不分晝夜，廢寢忘食，認真研究案情，尋找案件突破口，采取了多種偵查措施對串通投標團伙成員進行日夜秘密監(jiān)控，了解掌握其活動軌跡、涉案人員、車輛、住房、公司、串標證據存放窩點、參與串標公司等情況；專案組民警還秘密與曾從事過串通投標的人員進行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標的大量情報信息；　　 　　同時，專案組還將該案向省廳經偵總隊領導進行了匯報，在省廳總隊的大力支持下，對涉案的171個銀行賬戶資金流水進行了檢索和調取，獲取參與串通投標的公司投標保證金的****和獲利分贓等情況；并通過省廳行動技術總隊對已查證的涉案qq號碼進行偵控，獲取了標書制作人通過qq賬號傳送的串通投標的標書、文件等有關證據。經過長達半年的精心經營，專案組已完全掌握了該團伙的串通投標犯罪的證據。xx年5月30日，我支隊成功破獲該案。 　　案件收網后，因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人眾多，為督促犯罪嫌疑人盡快到案，我支隊在“xx市公共資源交易網”先后發(fā)布了5則《通告》，督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投標的涉案人員和涉案公司主動向xx市公安局說明情況。在大量的犯罪事實面前，先后有197名犯罪嫌疑人到案并如實交代犯罪事實，省內外300余家公司的涉案人員來我支隊如實說明了情況。我們還對標書制作人李智、曾小麗等和介紹買標人賴裕柏、何基榮等及40多名賣標人進行迅問和調查，對查獲的電腦、手機的進行了電子數據鑒定，固定了串通投標及賣標獲利的重要證據。xx年8月29日，該案移送xx市人民檢察院審查起訴，共移送起訴涉案犯罪嫌疑人197名。 　　三、案件難點 　　由于串通投標犯罪成本低，獲取證據難，量刑輕，打擊處理難等原因，串通投標犯罪在我市有愈演愈烈之勢，給招投標市場造成了嚴重的影響和后果。該案的串通投標犯罪團伙長期盤踞xx招投標市場，其主要成員均系瑞金人，組織嚴密，分工明確，關系密切，且多系親戚朋友，通過內線獲取串通投標信息難度較大；團伙成員具有較強的反偵查意識，警惕性極高，每個團伙成員均有2至3部手機，團伙成員商談串通投標等重要信息和傳送圍標標書、文件等均通過網絡和qq進行；該團伙成員社會關系復雜，與招投標中心、招標代理、司法機關等有關單位人員交際廣泛，這些都給偵辦此案帶來了極大的難度。自xx年以來，我市經偵部門多次對該類犯罪進行過打擊，均未取得很好的成效。 　　四、經驗和體會 　　（一）領導重視是基礎。 　　該案的偵辦得到了市委、市政府的高度重視，市委、市政府主要領導多次聽取該案的偵辦工作匯報，xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視，并親自擔任“4.11”專案組組長。為確保案件保密，市局專門從縣里和其他警種抽調了5名同志參加專案組，專案組在公安局外面租房單獨辦公，單獨吃住，并專門撥出專案經費和配備專門辦案車輛。 　　省廳總隊領導也高度重視這一案件的偵辦工作。該案向省廳經偵總隊進行專題匯報后，得到了總隊領導的大力支持。在總隊的指導協調下，我們大量的銀行資金查證工作都在省級分行調取，既保證了時間上很快，也確保了案件的保密性，同樣在省廳的協調下，我們通過省廳行動技術總隊對已查證的涉案qq號碼進行了偵控，確保了案件保密，獲取了標書制作人通過qq賬號傳送的串通投標的標書、文件等關鍵證據。 　　（二）掌握手段是前提。 　　一直以來，串通投標犯罪案件難以成功偵破難點就是公安機關對串通投標犯罪作案流程和手段等內幕情況不清楚，因此打擊起來也就困難重重，無處著手。經過辦案人員的艱辛工作，我們對串通投標犯罪作案的基本手段和流程已基本掌握。 　　1、犯罪流程。 　　經偵查發(fā)現，串通投標犯罪嫌疑人一般通過招標投標網獲取公開招標信息并分析確定項目有利可圖后，立即通知其他犯罪嫌疑人聯系掛靠本地及外省、外地多家建筑公司，購買多份招標文件，計算和確定投標報價，并找專業(yè)標書制作人員制作標書，通過qq傳遞給各犯罪嫌疑人或參與圍標公司打印、蓋章、封標后交給招標方，投標保證金由犯罪嫌疑人通過個人賬戶先轉到參與圍標公司再以公司名義轉帳到招標方，或者犯罪嫌疑人以3%左右的月息支付給公司，由參與串標的公司負責打保證金。開標時參與串標的公司會派出委托人或法人代表等有關人員參加投標。如參與圍標公司家數較多和報價系數密集排列，圍標成功幾率極大。工程項目中標后由賣標中介人按中標價的3%～15%不等的價格出售給需要工程建設的老板（俗稱包工頭），如由犯罪嫌疑人自己掛靠的公司承建施工，則買標的價格相應的下浮0.5%~1%，收到贓款后犯罪嫌疑人按聯系掛靠圍標公司家數情況進行分贓。 　　2、人員分工 　　串通投標涉案人員大致可以分為以下幾類：（1）串通投標犯罪組織者：負責組織串通投標，確定參加投標公司家數、計算投標報價、確定賣標的價格，分配贓款等；（2）串通投標犯罪團伙成員：拉公司入伙參與串標，并且等標賣出之后參與分贓；（3）馬仔：接收串通投標犯罪組織者的指令，聯系串通投標公司，傳遞投標報價給標書制作人等；（4）串通投標的參與人：主要是各分公司負責人，有的總公司也會直接參與，主要是提供公司資質，按照招標的工程項目收取xx元至數萬元不等的費用；（部分各分公司負責人也會直接參與串通投標）；（5）標書制作人：主要是專業(yè)從業(yè)人員如工程預算員等，具體工作就是按照串通投標犯罪嫌疑人制定的價格制作標書（技術標和商務標），按照招標的工程項目的大小和難度收取300元至5000元不等的費用；（6）介紹賣標人：與串通投標犯罪團伙組織者保持聯系，串標成功后，負責聯系工程施工隊具體承建工程，并收取一定的好處費；（7）買標人：主要人員就是包工頭，與串通投標犯罪團伙組織者或介紹賣標人聯系，按中標價格的3%-15%（房建的項目一般是中標價的3%至5%左右賣，市政、園林的項目一般是中標價的6%-12%左右賣的，個別的賣13%-14%，犯罪嫌疑人自己做的話，市政、園林的項目會優(yōu)惠1%，房建的項目優(yōu)惠0.5%至1%）購買該項目并以中標公司的名義進行項目施工； （8）可能存在的招投標中心、評標人員、招標代理機構等相關涉案人員。 　　（三）固定證據是關鍵。 　　要確保成功偵破串通投標犯罪案件，采取多種行之有效的偵查措施固定犯罪證據是該案的關鍵環(huán)節(jié)。一直以來，我們在偵辦串通投標犯罪案件時，往往是在紀檢或者建設主管部門接到群眾舉報后移送到經偵部門，我們會從被舉報人的話單、銀行資金往來、標書制作是否有相同的錯誤等環(huán)節(jié)入手開展調查，但是由于移送案件往往是在串通投標案發(fā)后，無法掌握內幕信息，往往偵辦起來困難重重，甚至是移交行政部門處罰了事。我們在偵辦“4.11”鐘xx團伙特大串通招投標案時，專案組制定了“長期經營、秘密監(jiān)控、嚴格保密、外松內緊”的工作方針，不急于收網，而是采取多種措施對該團伙的串通投標犯罪活動進行全面調查和掌握和固定證據。　　 　?。?）從話單入手。專案組通過掌握的幾個主要犯罪嫌疑人的手機號碼進行梳理，調取了300多人的近2年30余萬條話單、短信信息，抽絲剝繭，層層分析，并落地查控，鎖定了串通投標團伙成員及標書制作人、賣標中介人、買標人等。并在技偵部門的大力支持下，對主要犯罪嫌疑人的通訊工具進行了偵控，實時掌握犯罪動向。 　?。?）從銀行資金入手。對涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶資金流水進行了調取和梳理，特別是大額資金往來的交易對手信息，從中梳理出參與串通投標的犯罪嫌疑人及涉案的公司。 　　（3）從招標信息入手。 我們在辦理“4.11”案件時，每天會關注xx市公共資源交易網發(fā)布的招標信息，并結合話單、銀行資料等信息，掌握其串通投標的動向； 　?。?）從210特情入手。我們注意在曾從事過串通投標的人員進行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標的大量情報信息，如某某分公司是誰的，目前正在對那個項目串通投標，組織了多少家公司，某個項目賣了多少錢等； 　?。?）從qq和郵箱等網絡通信工具入手。通過加大和網安部門的聯系，對已犯罪嫌疑人的qq號碼進行了偵控，獲取了標書制作人通過qq賬號傳送的串通投標的標書、文件等關鍵證據。 　?。?）抓住收網環(huán)節(jié)的關鍵時機。在案件收網時，要求在抓捕犯罪嫌疑人的同時，重點對涉案的犯罪嫌疑人的公司和家里的電腦、u盤、手機、記賬本、紙條、銀行匯款憑證等進行重點進行搜查和扣押，獲取有價值的證據材料。 　?。ㄋ模┌盐諘r機是保證 　　在專案組同志認真細致的工作下，該串通投標犯罪團伙的活動已在我們全部掌握之中。xx年5月，項目總投資1.9億元和9300萬元的xx市東山新區(qū)返遷房工程（ⅰ期）和xx移動第二通信樓建設項目招標公告發(fā)布，專案組獲知該串通投標團伙分別聯系組織了51家和73家公司、調集用于串通投標的涉案資金1.6億元進行串通投標的情況后，5月30日，我局果斷開展統一行動，一舉摧毀了該串通投標犯罪團伙，等待他們的將是法律的嚴懲。 　　問題：串通招投標案件的偵查要領是什么？