新實訓(xùn)項目總結(jié)報告：合同詐騙犯罪案件偵查.doc

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新實訓(xùn)項目總結(jié)報告：合同詐騙犯罪案件偵查 【實訓(xùn)目的與要求】 通過模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。 【重點和難點】 合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。 【實訓(xùn)內(nèi)容與步驟】 （1）教師分階段給出案情，提出問題； （2）學(xué)員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計劃，要求明確擬查事項，工作順序和擬用偵查措施。 （3）教師總結(jié)點評，學(xué)生完成實訓(xùn)報告； 【實訓(xùn)對象】 經(jīng)偵專業(yè) 【實訓(xùn)課程分組及課時數(shù)】 每5-6人一組，共2課時 【實訓(xùn)地點】 模擬審訊室 【實訓(xùn)小結(jié)】 案例1：趙__、趙__案：偵查途徑的選擇 案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪 案例3：龍_案：立案審查，證據(jù)規(guī)格 案例1 趙__、趙__案 一、基本案情 __年12月18日，對于____運輸公司來說是一個不祥的日子，因為，公司于12月15日從__運往__的價值壹佰余萬元的貨物本應(yīng)18日到達，然而，時間到了，不但貨物下落不明，而且承運人程學(xué)文也不知去向。到了20日，仍不見程學(xué)文及貨物的下落，____公司遂向__縣公安局經(jīng)偵大隊報案。 二、偵破經(jīng)過 __縣公安局經(jīng)偵大隊受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對程學(xué)文在簽訂合同時留下蛛絲馬跡開展了深入細致的偵查工作。 調(diào)查工作首先從“程學(xué)文”的個人信息開始，但調(diào)查人員很快發(fā)現(xiàn)，程學(xué)文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。所以，以“程學(xué)文” 個人信息為切入點的調(diào)查途徑無法深入下去。 問題1：下一步的偵查方向？ 專案組干警開會決定，調(diào)整工作思路，在__信息部、停車場、修理場開展調(diào)查工作。 很快，__某信息部提供了一條有價值的線索：12月上旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從__承運一車貨物往__，該車號正是在____運輸公司運貨的車。信息部業(yè)務(wù)員還介紹，該程學(xué)文登記是__縣長陵鎮(zhèn)人，但口音像__縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。 專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個叫“鳳眼”的在12月20日左右開一輛車號為贛a—29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要到浙江去。 專案組一方面火速派員到__各信息部了解前往浙江的貨物運輸?shù)男畔⒓白呦颍硪环矫嬗峙蓡T到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。 12月31日晚9時，專案干警將贛a—29043乘龍大貨車賭住，把司機趙__帶回大隊審查。 經(jīng)____運輸公司業(yè)務(wù)員辨認，趙__不是承運人程學(xué)文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。 問題2：下一步該如何開展偵查工作？ 專案組對趙__關(guān)系人開展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與趙__合伙的司機叫趙__，系趙__的堂兄，外號叫“鳳眼”，提取其照片辨認，該“鳳眼”便是在__簽訂承運貨物合同的“程學(xué)文”。案件線索開始明朗了。 專案組加大對趙__的審訊力度，同時對趙__、趙__家進行搜查。搜查人員在趙__家搜查出了部分被騙貨物；同時根據(jù)有關(guān)線索，進一步在趙__鄰居一無人居住空房找到了該批貨物。 ____運輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。 問題3：本案該如何定性？為什么？ 三、事件經(jīng)過 __年元月9日，趙__被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過： 趙__經(jīng)常與幾個朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習(xí)。兩年來，把偌大的一個家產(chǎn)輸個精光，還搭上三十萬元的債務(wù)。眼看著__年關(guān)將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。 12月的一天傍晚，趙__來到堂兄趙__家。趙__平日里與他關(guān)系較好，兩個人合伙開著一輛大貨車。趙__近日也運氣不佳，屢賭屢輸，此時的他也正想著這個年怎么過，見趙__進屋來，兩個同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。 12月8日，趙__、趙__分別以程學(xué)文、徐光平的名義在移動公司辦了二個移動電話卡，由趙__帶上事先準(zhǔn)備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機劉濤，經(jīng)__信息部介紹，裝了一車貨到__。在__卸完貨后，趙__安排司機劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。 很快，__某信息部提供，____貨運公司有一車價值百萬元的零擔(dān)貨要運到__。這一信息令趙__興奮不已，他馬上打電話與趙__聯(lián)系，叫他隨時做好接電話“迎點”的準(zhǔn)備。 趙__開車來到____運輸公司備貨。__運輸公司備貨部要求非常嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問，驚出了趙__一身冷汗。好在事先有過反復(fù)的商量，沒露出什么破綻。于是趙__開著車，裝著百萬元的希望啟程返昌。 趙__和劉濤開著車一路顛跛來到九江，與早已等待不及的趙__在九江匯合。三人駕車到了__后，趙__給了劉濤三百元把其支走，然后二個人不是將貨車開到目的地，而是開到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時分，他們倆雇了幾個民工，將貨卸到一無人居住的房子里，準(zhǔn)備等候風(fēng)聲過去以后再變賣得錢。(案件 __年5月14日，__公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊經(jīng)報請分局、市局批準(zhǔn)，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。 簽于犯罪嫌疑人龍_行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當(dāng)務(wù)之急是要摸清龍_的下落。為此，辦案人員投入了緊張的縝密偵查工作。通過明查暗訪，辦案人員了解到，龍_的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍_目前一時不會離開本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個__市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍_藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認為，要找到龍_的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做，找到突破口。 于是，專案組決定：一面派人在龍_父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍_的一些親友、鄰居進行梳理調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。 然而，狡猾的龍_卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍_的一熟人處獲悉，龍_的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍_兒子老師處了解到，龍_的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。為此，辦案人員針對__市的這類公司逐個進行走訪，排查。 功夫不負有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫__市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍_的聘用人員。5月19日一早，當(dāng)龍_吃完早點，來到公司上班時，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。 面對公安人員的審查，龍_道出了事情的原委。原來，龍_三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被__市洪都有色金屬加工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過，行業(yè)人員熟，易被人相信，運用自己在大學(xué)學(xué)過的工民建專業(yè)知識去社會上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導(dǎo)演了一出由自己冒用__市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項目和偽造的相關(guān)證明資料，誘騙老相識楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費用20萬元人民幣的騙局。 然而自以為高明的龍_最終還是沒有逃脫法網(wǎng)。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍_對自己的犯罪事實供認不諱。(案件 6 / 6