電信詐騙犯罪案件的偵查對策

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1、 電信詐騙犯罪案件的偵查對策 2011年9月 第5期(總第69期) 遼寧警專學報 J0URNALOFLIA0NINGPOLICEACADEMY Sept.2011 No.5(Sum.69) 電信詐騙犯罪案件的偵查對策 宋立國 (中國人民公安大學研究生部,北京100038) 摘要:電信詐騙犯罪案件具有涉及面廣,組織集團化,手段多樣性,手法智能性等 特點,由此也給偵查破案帶來許多困難.為及時有效地打擊電信詐騙犯罪,偵查機關要認 真分析其規(guī)律和難點,研究制定偵查對策,建立"落地偵查"破案機制,實施信息化偵查, 完善偵查協(xié)作機制,綜合采取各種偵查措施和形式,全面防范和打擊電

2、信詐騙犯罪. 關鍵詞:電信詐騙;難點;偵查對策 中圖分類號:D631.2文獻標識碼:A文章編號:1008.5378(2011)05—0022—04 一 ,電信詐騙犯罪概述 (一)電信詐騙犯罪的概念 電信詐騙犯罪目前在我國還沒有立法上的 專門規(guī)定,實踐中普遍歸于詐騙犯罪的一種類 型,作為普通詐騙案件或是招搖撞騙案件處理. 結(jié)合現(xiàn)行立法上對詐騙犯罪的規(guī)定,筆者 認為,電信詐騙犯罪是指犯罪嫌疑人以非法占 有為目的,通過電話,短信或網(wǎng)絡等多種途徑, 采取虛構事實或隱瞞真相的方法,騙取公私財 物數(shù)額較大的行為. (二)電信詐騙犯罪的類型 目前,電信詐騙主要是利用現(xiàn)代先進的通

3、 信工具和技術作案,其基本類型可以分為電話 詐騙,短信詐騙和網(wǎng)絡詐騙三種.事實上,這 三種方式所采用的詐騙手段和內(nèi)容大致相同, 或是相互交叉.所以,也可以直接依據(jù)其詐騙 手段,對電信詐騙類型做一劃分.實踐中常見 和多發(fā)的類型主要有以下幾種:電話欠費型; 透支消費型;冒充熟人型;虛假中獎型;編造 事故型;網(wǎng)絡交易型等等,而且新的詐騙手法 不斷出現(xiàn),如網(wǎng)銀升級型等.總之,電信詐騙 的手段可謂是五花八門,花樣百出. 二,電信詐騙犯罪的特點 (一)涉案范圍的廣泛性 犯罪嫌疑人通常在某一段時間內(nèi)向某一段 號碼或某一個地區(qū)群撥電話或群發(fā)短信,或是 通過網(wǎng)絡發(fā)布各種虛假信息,所

4、以,電信詐騙 案件的侵害對象往往具有不確定性.從地域范 圍上看,受騙對象可能身處不同的地區(qū),.從 人員身份上看,受騙對象可能屬于社會各個階 層,從事于各個行業(yè).同時,由于犯罪嫌疑人 的指揮,轉(zhuǎn)賬,取款等犯罪環(huán)節(jié)往往處于不同 地區(qū),具有一定的跨域性,案件又多涉及多個 管轄地,造成案件管轄上的空白與沖突. (二)犯罪成員的集團化 電信詐騙犯罪大多以團伙的形式出現(xiàn),并 呈公司化,集團化管理.犯罪團伙內(nèi)部組織嚴 密,分工明確.團伙多采取組長負責制,按業(yè) 收稿日期-2011一O4—20 作者簡介:宋立國(1985一),男,山東菏澤人,碩士研究生.研究方向:偵查學. 22 宋

5、立國:電信詐騙犯罪案件的偵查對策 績提成.橫向上,接打電話,辦卡,轉(zhuǎn)賬,取 款等各個環(huán)節(jié)都有專人負責,而且各個小組相 互獨立,相互分散.縱向上,電信詐騙團伙內(nèi) 部多為單線聯(lián)系,下一層級一般不會了解上一 層級的情況,而核心人員往往藏身境外,通過 異地遙控指揮,使得偵查機關難以一網(wǎng)打盡. (三)作案手段的多樣性 電信詐騙的作案手段可謂多種多樣,五花 八門.犯罪嫌疑人利用人們趨利避害的心理, 編造各種理由,從傳統(tǒng)的中獎詐騙到汽車退稅, 從冒充熟人到冒充公檢法工作人員,從手機短 信詐騙到網(wǎng)絡交易詐騙,等等,詐騙手法不斷 升級.最近某地公安機關即破獲一起電信詐騙 案件,犯罪嫌

6、疑人通過發(fā)送虛假短信,告知受 害人網(wǎng)銀升級,然后利用虛假銀行網(wǎng)頁,獲取 受害人賬號密碼,實施詐騙.據(jù)統(tǒng)計,當前活 躍在社會面上的電信詐騙形式將近30種,而且 還在不斷變換新的詐騙手段. (四)詐騙手法的智能性 電信詐騙的操作過程看似簡單,作案工具 往往只需多部手機和電腦,多張手機卡和銀行 卡,或是幾部群發(fā)器,群撥器等,然而這種犯 罪卻蘊含著一定的智能性,反偵查意識較強. 犯罪嫌疑人多具備現(xiàn)代先進的通信及網(wǎng)絡知 識,作案時選擇使用VOIP網(wǎng)絡電話技術和任意 顯號軟件或"一號通"服務技術,使得詐騙手 法更具迷惑性,難以跟蹤定位;犯罪嫌疑人所 使用的手機卡和銀行卡都是無記

7、名不掛失的或 是以虛假身份開辦的,并且?？▽Ｓ?詐騙一 旦得逞,犯罪嫌疑人就會迅速拋棄或是銷毀, 使得難以取證,查找作案人. 三,電信詐騙犯罪案件偵查中的難 點與問題 近年來,國家曾多次部署開展打擊電信詐 騙犯罪案件的專項斗爭,取得了一定成效.然 而,由于各種因素的影響,現(xiàn)今電信詐騙仍處 于高發(fā)狀態(tài).要更徹底有效地打擊電信詐騙犯 罪,必須認清電信詐騙犯罪案件偵查中所存在 的問題與難點.這種困難的存在,既有電信詐 騙犯罪自身的特點所導致,同時也受到社會監(jiān) 管以及偵查工作機制中所存在的問題的影響. (一)調(diào)查取證難 電信詐騙犯罪不同于其他類型的犯罪,沒 有傳統(tǒng)意義上

8、的犯罪現(xiàn)場,犯罪過程是在一種 遠程,非接觸式的情況下完成的.犯罪嫌疑人 使用的先進的VOIP網(wǎng)絡電話和任意顯號軟件, 往往難以跟蹤,而且這種技術所產(chǎn)生的電子信 息證據(jù)通常也不易收集和固定;犯罪嫌疑人通 常使用虛假的銀行卡,手機卡,一旦詐騙成功, 就會立即丟棄,銷毀,而難以被獲取.另外, 受害人多分散在全國各地,也造成了取證困難. (二)追繳贓款難 在電信詐騙案件中,有些受害人由于被騙 金額小不愿報案,或者因為有些詐騙內(nèi)容本身 涉及國家法律所禁止的違法行為而不敢報案, 這些都給核定和追查具體的涉案金額帶來了困 難.另外,犯罪嫌疑人都設立了多級賬戶,詐 騙一旦得逞,犯罪

9、嫌疑人就會通過銀行快速層 層轉(zhuǎn)賬,最后在分布全國各地的ATM機上提現(xiàn), 作案時問極短,受害人的巨款甚至可以在一小 時之內(nèi)被全部取走.如果錢款被轉(zhuǎn)往境外,更 是難以追回. (三)偵查協(xié)作機制不完善 電信詐騙案件侵害對象多,涉及地域廣. 偵查機關在偵破一起電信詐騙案件中,往往需 要投入大量的警力,經(jīng)費,備齊各種法律手續(xù) 到各地,各部門調(diào)查取證,耗時耗力.除了地 域性障礙,在偵查協(xié)作中,還存在著一種功利 性障礙.由于案件管轄的沖突或是協(xié)作考核指 標的缺失,有關偵查機關往往為了本地部門利 益,不樂于配合或是各自為戰(zhàn).銀行,電信部 門則可能出于市場競爭以及經(jīng)濟利益等考量,

10、不積極配合偵查措施的運用,造成贓款難于及 時追回. (四)法律制度不健全 電信詐騙犯罪是一種新型的詐騙犯罪類 型,我國現(xiàn)行法律法規(guī)中對此尚未有專門性的 規(guī)定.實踐中,普遍依據(jù)《刑法》第266條普 通詐騙犯罪的刑法條文進行定罪量刑,造成處 罰偏輕.另外,各地在數(shù)額認定,證據(jù)規(guī)格等 方面標準不一,規(guī)范混亂.同時,電信詐騙犯 23 遼寧警專學報2011年第5期 罪也暴露出我國相關行業(yè)規(guī)范的缺失和不力. 電信部門提供的無記名不掛失的手機卡,"400 捆綁技術"和銀行部門的批量開戶制度,資金 流轉(zhuǎn)制度的監(jiān)管薄弱都為犯罪分子所利用 四,電信詐騙犯罪案件的偵查方法 當前,電信

11、詐騙犯罪已經(jīng)成為社會治安的 突出問題和社會公害,群眾反映強烈,深惡痛 絕.為徹底有效地打擊這種犯罪,偵查機關應 認真分析其犯罪規(guī)律和特點,研究制定多種偵 查對策,堅持打防并舉,綜合治理,突出重點, 全力偵查破案和防控電信詐騙犯罪. (一)信息導偵,加強公安信息網(wǎng)絡的建設 針戈1『電信詐騙犯罪的特點,偵查機關應樹 立信息化偵查的意識,以情報信息為支撐,建 立情報信息系統(tǒng),加強情報信息的收集,分析 研判和應用.公安機關要利用現(xiàn)代通信技術和 公安信息網(wǎng)絡搭建全國統(tǒng)一的網(wǎng)絡技術平臺, 實現(xiàn)情報信息的共享與技術服務.各地在發(fā)案 以后,第一時間內(nèi)把案件情況輸入到平臺內(nèi), 通過關

12、鍵詞搜索及網(wǎng)上比對,發(fā)現(xiàn)線索,實現(xiàn) 遠距離網(wǎng)上串并案,達到快速破案的目的.同 時,偵查機關在基礎工作中應注意收集深層次, 內(nèi)幕性,預警性的情報信息,深入分析研究此 類犯的活動規(guī)律和特點,對犯罪動向做出準 確預判,及時防范,精確打擊. (二)充分利用刑事科學技術,獲取證據(jù) 1.樹,科技強警的戰(zhàn)略思想.偵查機關要 川,島科技技術手段,深入分析犯罪嫌疑人的 r機話t.信息,定位上傳涉案服務器IP地址, 進十H父信息"碰撞"分析,發(fā)現(xiàn)犯罪分子的 份和活動情況.另一方面,及時調(diào)取和善于 分忻銀行的視頻監(jiān)控錄像,綜合運用時空鎖定, I像辨認等視頻偵查技戰(zhàn)法,發(fā)現(xiàn)線索,追回 贓物

13、,抓捕犯罪嫌疑人. 2.仝而,細致地收集和固定證據(jù).在案件 現(xiàn)場,偵杏機關要及時查扣涉案手機,電話, 電肭,銀行卡等作案工具,運用電子證據(jù)的固 定技術恢復技術,及時全面地搜集,提取, 備份儲仔網(wǎng)絡,手機上的詐騙信息內(nèi)容.另 外,及時向電信,銀行部門調(diào)取犯罪嫌疑人的 24 話單記錄,賬戶交易記錄及憑證等證據(jù). (三)建立和完善偵查協(xié)作工作機制,合力 追贓 1.加強偵查部門的區(qū)域性配合.電信詐騙 案件涉案地點多,面廣,各地偵查機關要樹立 全國一盤棋的思想,加強溝通聯(lián)絡,通過網(wǎng)絡 技術平臺,建立跨區(qū)域協(xié)作共享和快速聯(lián)動反 應機制.案發(fā)后,各涉案地要有針對性地開展 偵查

14、,取證,抓捕等工作,最后統(tǒng)一由窩點地 公安機關負責偵查破案,達到低成本,快速破 案的目的.同時,注重區(qū)際間與國際間的偵查 協(xié)作,加強與域外警察機關和國際刑警組織的 合作. 2.密切偵查機關與其他警種部門的內(nèi)部協(xié) 作.治安與巡警部門要在日常管理工作中,注 意發(fā)現(xiàn)社會治安漏洞和可疑情況,加強對社會 面的控制和治理;基層派出所要積極配合偵查 機關,加強對高危人群的梳理和監(jiān)控,尤其是 外出流竄作案突出的原籍地,注重源頭治理; 網(wǎng)監(jiān)等技術部門要及時向偵查機關提供技術支 持,協(xié)助破案. 3.深化偵查機關與有關行業(yè)部門的外部合 作.要從源頭封堵電信詐騙犯罪,切斷其犯罪 的經(jīng)濟鏈

15、條,偵查機關必須加強與銀行,電信 部門的合作,建立可疑信息的快速交換機制以 及緊急協(xié)商配合制度.銀行,電信部門在日常 工作中,要注意發(fā)現(xiàn)賬戶交易或短信群發(fā)中的 異常情況,及時通報公安機關,并按規(guī)定采取 緊急停止支付,屏蔽違法信息等措施;在偵查 階段,要積極配合偵查機關做好對涉案銀行賬 戶與涉案手機,電話的查詢,監(jiān)控,凍結(jié)或停 機工作,為偵查機關調(diào)查取證與抓捕犯罪嫌疑 人提供便利條件.電信部門還要配合偵查機關 及時發(fā)現(xiàn)和查處為不法分子提供任意顯號和非 法改號軟件以及"一號通","400"捆綁電話, 中繼網(wǎng)關,境外服務器的通信運營商,代理商, 堅決打擊非法網(wǎng)絡平臺.同時,

16、偵查機關要加 強與新聞媒體的合作,依靠各種大眾媒介,加 大宣傳力度,及時揭露社會上的詐騙手段,提 高群眾的安全防范意識和能力. 宋立國:電信詐騙犯罪案件的偵查對策 (四)綜合運用各種偵查措施和謀略,打擊 犯罪 在偵查破案中,偵查機關要根據(jù)案件的具 體情況,在法律的限度內(nèi),有針對性地采取各 種偵查措施,靈活地運用偵查謀略,以有效地 打擊電信詐騙犯罪. 1.組建專業(yè)偵查隊,適時開展專項斗爭. 各地偵查機關根據(jù)本地情況可以組建一支業(yè)務 精,責任心強的專業(yè)偵查隊,專門負責對此類 案件規(guī)律特點的分析研究工作和案件偵破工 作.在案件高發(fā)區(qū)域和時期,公安機關要適時 開展全國性

17、或地域性的專項打擊行動,整合資 源,統(tǒng)一部署,有效地打擊和震懾犯罪. 2.使用秘密力量,開展內(nèi)線偵查.有條件 的案件中,偵查機關要善于"拉出"電信詐騙 犯罪團伙成員,為我所用,實施逆用偵查,或 選用秘密力量或偵查員對犯罪嫌疑人實施貼靠 偵查,以掌握犯罪團伙的內(nèi)部情況以及活動動 態(tài),收集犯罪證據(jù),打擊預謀犯罪. 3.審時度勢,使用誘惑偵查策略.針對電 信詐騙犯罪的有組織性和隱蔽性,偵查機關可 以在法律規(guī)定的限度內(nèi),適時運用誘惑偵查手 段.在電信詐騙的適當環(huán)節(jié),設置偵查圈套, 如主動撥打犯罪嫌疑人電話,配合匯款轉(zhuǎn)賬, 誘使犯罪嫌疑人暴露,獲取犯罪證據(jù),抓獲犯 罪嫌疑人.

18、 (五)健全法律規(guī)范,加強行業(yè)監(jiān)管 立法機關可以考慮在現(xiàn)行法律中,增設電 信詐騙犯罪這一罪名,統(tǒng)一訴訟證據(jù)的標準和 要求.同時,完善電信,銀行等相關行業(yè)的制 度規(guī)范,逐步推行和嚴格落實手機入網(wǎng)實名制 以及銀行開戶實名制,規(guī)范銀行批量開戶制度, 加強監(jiān)管,嚴肅追究違法通信運營商的法律和 經(jīng)濟責任. 參考文獻: [1]任克勤.普通詐騙犯罪案件偵查與防范要略 [M].北京:群眾出版社,2007. [2]莊會寧.打擊電信詐騙尚存五大難點[J].人 民公安,2010(5):18—21. [3]錢陽.電信詐騙犯罪偵查難點及對策研究 [J].吉林公安高等?？茖W校學報,2010(

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20、rity,Beijingl00038.Chinaj Abstract:Telecomfraudcharacterizeswithregionaluniversality,membersorganized,means diversificatiOnandskillintelligent.whichbringsmanydifficultiestoinvestigation.Fortimelyand effectivelycrackingdownonthecrime,theinvestigationorganshouldanalyzethelawofthecrimeand formulate

21、thecountermeasures.Specifically,theinvestigationorganshouldconductinvestigationof information,emphasizetheroleofthescienceandtechnology,perfectthecooperationmechanismand takeavarietyofmeasuresandforms,SOastocomprehensivelypreventandcombattelecomfraudcrime. Keywords:telecomfraud;difficulties;investigationcountermeasures 25