假幣犯罪案件偵查

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1、假幣犯罪案件偵查 　　隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、科學(xué)技術(shù)的日益進(jìn)步，假幣犯罪案件呈現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重影響著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定，損害廣大人民群眾的根本利益，文章試從假幣犯罪的內(nèi)容，假幣犯罪現(xiàn)狀、假幣犯罪的偵查要點(diǎn)三個(gè)方面進(jìn)行研究。 　　假幣犯罪;貨幣;偵查 　　我國法律規(guī)定，中華人民共和國的法定貨幣是人民幣，由中國人民銀行統(tǒng)一印制、發(fā)行，禁止任何地方、單位和個(gè)人制作、發(fā)行貨幣，禁止偽造、變?cè)烊嗣駧?。為了維護(hù)我國法律的權(quán)威性，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的安全穩(wěn)定，切實(shí)保障金融體系的健康運(yùn)行，我國刑法明確規(guī)定了一系列的假幣犯罪： 　　

2、一是偽造貨幣罪，是指依照人民幣或則境外貨幣的圖案、形狀、色彩、質(zhì)地、式樣、規(guī)格等，非法制造假貨幣，以假重真，數(shù)額較大的行為;二是出售、購買、運(yùn)輸假幣罪，是指出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，數(shù)額較大的行為;三是持有、使用假幣罪，是指明知是偽造的貨幣而持有、使用，數(shù)額較大的行為;四是變?cè)熵泿抛?，是指?duì)真貨幣進(jìn)行各種方式的加工、改造，使其改變?yōu)槊嬷?、?shù)量不同的貨幣，數(shù)額較大的行為;五是走私假幣罪，是指違法海關(guān)法規(guī)和金融法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，攜帶、運(yùn)輸、郵寄偽造的貨幣進(jìn)出國邊境的行為;六是金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的

3、便利，以偽造的貨幣換取貨幣的行為。 　　從當(dāng)前假幣犯罪形勢(shì)來看，假幣犯罪逐漸呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化，職能化，專業(yè)化，偽裝化的特點(diǎn)，犯罪總數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，嚴(yán)重威脅著金融市場(chǎng)的安全和穩(wěn)定，影響著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，危害著人民群眾的利益。當(dāng)前假幣犯罪的嚴(yán)重態(tài)勢(shì)主要表現(xiàn)在一下幾個(gè)方面：假幣犯罪發(fā)案數(shù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，大案要案頻發(fā)，犯罪規(guī)模不斷升級(jí);制造、偽造等假幣犯罪呈現(xiàn)區(qū)域化，地區(qū)特征明顯，重點(diǎn)發(fā)案地區(qū)相對(duì)集中;假幣犯罪的對(duì)象多元化，以大面額人民幣為主，但小面額假幣犯罪日益突出;受害對(duì)象多為弱勢(shì)群體，多集中于城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村地區(qū)的老人、婦女等①;犯罪借助新的技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)制造假幣的產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、團(tuán)伙化，發(fā)現(xiàn)

4、和查處難度大;犯罪刑事復(fù)合化，與賭博，詐騙，販毒等違法犯罪活動(dòng)交織共生。 　　在假幣案件的偵查過程中，要牢固樹立并始終堅(jiān)持"追源頭、挖窩點(diǎn)、打團(tuán)伙、破大案";的指導(dǎo)思想，以偵查破案為主，以重要案件線索為突破口，以收集、固定證據(jù)為主要工作內(nèi)容，以追查假幣犯罪的源頭窩點(diǎn)、摧毀假幣犯罪的販運(yùn)網(wǎng)絡(luò)為基本工作目標(biāo)，悉心經(jīng)營，周密部署，嚴(yán)厲打擊。打擊假幣犯罪案件，主要從以下幾個(gè)方面展開： 　　第一，廣泛收集案件線索，深入研判拓展。廣泛發(fā)動(dòng)群眾提供線索，群眾舉報(bào)是假幣犯罪線索的最大源泉。公安機(jī)關(guān)應(yīng)通過設(shè)立舉報(bào)電話、設(shè)點(diǎn)宣傳、群發(fā)短信、微博互動(dòng)、流動(dòng)車宣傳和電視廣告等多種形式，充分發(fā)動(dòng)群眾

5、，廣辟線索來源，提高線索質(zhì)量;通過物建秘密力量收集線索，這是假幣犯罪偵查中較為常用的一種手段。隨著公安機(jī)關(guān)打擊假幣犯罪力度的加大，犯罪分子越來越狡猾，手段更加詭秘，公安機(jī)關(guān)應(yīng)適應(yīng)形勢(shì)變化，在重點(diǎn)行業(yè)，重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)區(qū)域物建秘密力量，獲取有價(jià)值的線索價(jià)值;通過金融機(jī)構(gòu)，商業(yè)部門柜臺(tái)人員提供案件線索。根據(jù)《假幣收繳、鑒定管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)的過程中，一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣面額500元以上的，應(yīng)當(dāng)立即通報(bào)公安機(jī)關(guān)，一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣面額200元以上的，要在當(dāng)天將有關(guān)情況通報(bào)公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)警后，應(yīng)迅速出警處置。 　　第二，熟練掌握并巧妙運(yùn)用偵查謀略。在法律限度內(nèi)使用"誘

6、惑偵查";方法，偵查人員或偵查人員安排的人隱藏真實(shí)身份和企圖，以假示真;運(yùn)用"控制下交付";偵查謀略，對(duì)于具有點(diǎn)多，線長、面廣、網(wǎng)絡(luò)化和組織化突出等特點(diǎn)的假幣犯罪而言，"控制下交付";是一個(gè)有效的偵查手段。②具體而言，為了查清整個(gè)假幣制販網(wǎng)絡(luò)、徹底摧毀犯罪組織，在公安機(jī)關(guān)知情并嚴(yán)密監(jiān)督控制下，在一定范圍內(nèi)允許犯罪嫌疑人實(shí)施出售、運(yùn)輸、購買等犯罪行為。實(shí)施"控制下交付";時(shí)，應(yīng)注意三個(gè)原則，那就是目的性原則、合法性原則、可控性原則、實(shí)時(shí)性原則;運(yùn)用"臥底偵查";手段，具體是指國家偵查人員或者受國家追訴機(jī)關(guān)委派的其他人員，虛構(gòu)或利用某種特殊身份為掩護(hù)，騙取偵查對(duì)象的信任，打入其內(nèi)部以查明犯罪事實(shí)、

7、收集相關(guān)證據(jù)的一種秘密偵查手段③。在假幣犯罪偵查工作中，有時(shí)可以根據(jù)需要，經(jīng)過嚴(yán)格審批，選派得力的偵查人員深入犯罪團(tuán)伙內(nèi)部，贏得犯罪分子的信任，摸清假幣犯罪網(wǎng)絡(luò)情況及其活動(dòng)規(guī)律，掌握作案人員的通訊號(hào)碼、聯(lián)絡(luò)方式和具體地址，查清假幣的源頭或供貨方，并抓住時(shí)機(jī)引蛇出洞，一舉殲滅。 　　面對(duì)當(dāng)期的假幣犯罪形勢(shì)，公安部門要轉(zhuǎn)變偵查思維，創(chuàng)新偵查手段，拓展偵查渠道，多措施打擊假幣犯罪，維護(hù)法律的威嚴(yán)，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的安全穩(wěn)定。 　　注釋： 　?、佗跅顣?假幣犯罪研究與例解[M].中國刑事法制建設(shè)叢書， 2011：101-109. 　?、蹢盍?臥底偵查研究[D].南京師范大學(xué)，2008.