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工程項目授權批準制度
制度名稱
工程項目授權批準制度
受控狀態(tài)
文件編號
執(zhí)行部門
監(jiān)督部門
考證部門
第1條 為規(guī)范企業(yè)工程項目實施中的授權批準行為，明確授權范圍、責任和權限，強化工程項目授權的管理，維護項目實施的工作秩序，根據(jù)國家相關法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際情況，特制定本制度。
第2條 企業(yè)的工程項目事宜由工程部主要負責，其他部門應該根據(jù)需要給予積極的配合。
第3條 凡企業(yè)有工程項目立項，工程部經理需根據(jù)工程規(guī)模大小組織成立不同人數(shù)的工程項目小組。
第4條 工程
2、項目組第一負責人為項目經理，由工程部經理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。
第5條 工程項目組根據(jù)需要配置技術、會計、文員等具體崗位，人員由項目經理推薦，工程部經理和人力資源部經理審核后交由總裁批準。
第6條 工程部所組織項目組所有參與人員必須具備以下4個方面的條件。
1．必須是企業(yè)全職工作人員。
2．必須具有相關的專業(yè)知識和技能。
3．必須熟悉相關法規(guī)、政策。
4．能夠切實維護企業(yè)的切身利益。
第7條 企業(yè)工程項目組織和實施過程中，必須按照規(guī)定的批準流程進行，關鍵環(huán)節(jié)的控制如下。
1．項目決策批準流程
（1）工程部經理上報項目建議書。
（2）總裁審批后，工程部經理進
3、行可行性研究。
（3）工程部經理上報可行性報告。
（4）總裁組織專項會議審議。
（5）審議通過后工程立項。
2．工程概預算批準流程
（1）項目經理上報工程預概算報告。
（2）工程部經理審核。
（3）財務部經理審核。
（4）總裁審批通過后執(zhí)行。
3．進度款支付批準流程
（1）工程承包單位提出進度款支付申請。
（2）項目經理對照合同檢查后上報。
（3）工程部經理審核。
（4）財務部經理審核。
（5）總裁審批通過后財務部辦理支付手續(xù)。
4．竣工決算批準流程
（1）項目經理提交決算報告書
（2）工程部經理審核。
（3）財務部經理審核。
（4）總裁審批通過后執(zhí)行。
第8條 對于審批人超越授權范圍審批的工程項目業(yè)務，經辦人有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。
第9條 授權、批準均應有文件記錄，以書面授權為主，方便以后查考。
第10條 本制度自頒布之日起實施，解釋權歸總裁辦公室。
編制日期
審核日期
批準日期
修改標記
修改處數(shù)
修改日期
【企業(yè)內控管理】工程項目授權批準制度
