實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查

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1、 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查 實(shí)習(xí)總結(jié) 　　【實(shí)訓(xùn)目的與要求】 　　通過(guò)模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認(rèn)定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。 　　【重點(diǎn)和難點(diǎn)】 　　合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。 　　【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容與步驟】 　?。?）教師分階段給出案情，提出問(wèn)題； 　?。?）學(xué)員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計(jì)劃，要求明確擬查事項(xiàng)，工作順序和擬用偵查措施。 　?。?）教師總結(jié)點(diǎn)評(píng)，學(xué)生完成實(shí)訓(xùn)報(bào)告； 　　【實(shí)訓(xùn)對(duì)象】 　　經(jīng)偵專業(yè) 　　【實(shí)訓(xùn)課程分組及課時(shí)數(shù)】 　　每5-6人一組

2、，共2課時(shí) 　　【實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)】 　　模擬審訊室 　　【實(shí)訓(xùn)小結(jié)】 　　案例1：趙xx、趙xx案：偵查途徑的選擇 　　案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪 　　案例3：龍x案：立案審查，證據(jù)規(guī)格 　　案例1 趙xx、趙xx案 　　一、基本案情 　　XX年12月18日，對(duì)于xxxx運(yùn)輸公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)不祥的日子，因?yàn)?，公司?2月15日從xx運(yùn)往xx的價(jià)值壹佰余萬(wàn)元的貨物本應(yīng)18日到達(dá)，然而，時(shí)間到了，不但貨物下落不明，而且承運(yùn)人程學(xué)文也不知去向。到了20日，仍不見(jiàn)程學(xué)文及貨物的下落，xxxx公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。 　　二、偵破經(jīng)過(guò) 　　x

3、x縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對(duì)程學(xué)文在簽訂合同時(shí)留下蛛絲馬跡開(kāi)展了深入細(xì)致的偵查工作。 　　調(diào)查工作首先從“程學(xué)文”的個(gè)人信息開(kāi)始，但調(diào)查人員很快發(fā)現(xiàn)，程學(xué)文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。所以，以“程學(xué)文” 個(gè)人信息為切入點(diǎn)的調(diào)查途徑無(wú)法深入下去。 　　問(wèn)題1：下一步的偵查方向？ 　　專案組干警開(kāi)會(huì)決定，調(diào)整工作思路，在xx信息部、停車場(chǎng)、修理場(chǎng)開(kāi)展調(diào)查工作。 　　很快，xx某信息部提供了一條有價(jià)值的線索：12月上旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從xx承運(yùn)一車貨物往xx，該車號(hào)正是在xxxx運(yùn)輸公司運(yùn)貨的車。信息

4、部業(yè)務(wù)員還介紹，該程學(xué)文登記是新建縣長(zhǎng)陵鎮(zhèn)人，但口音像xx縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。 　　專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開(kāi)展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個(gè)叫“鳳眼”的在12月20日左右開(kāi)一輛車號(hào)為贛a—29043的乘龍大貨車在此修理過(guò)，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說(shuō)車修好后要到浙江去。 　　專案組一方面火速派員到xx各信息部了解前往浙江的貨物運(yùn)輸?shù)男畔⒓白呦?，另一方面又派員到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。 　　12月31日晚9時(shí)，專案干警將贛a—29043乘龍大貨車賭住，把司機(jī)趙xx帶回大隊(duì)審查。 　　經(jīng)xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員辨認(rèn)，趙xx不是承運(yùn)人程學(xué)

5、文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。 　　問(wèn)題2：下一步該如何開(kāi)展偵查工作？ 　　專案組對(duì)趙xx關(guān)系人開(kāi)展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與趙xx合伙的司機(jī)叫趙xx，系趙xx的堂兄，外號(hào)叫“鳳眼”，提取其照片辨認(rèn)，該“鳳眼”便是在xx簽訂承運(yùn)貨物合同的“程學(xué)文”。案件線索開(kāi)始明朗了。 　　專案組加大對(duì)趙xx的審訊力度，同時(shí)對(duì)趙xx、趙xx家進(jìn)行搜查。搜查人員在趙xx家搜查出了部分被騙貨物；同時(shí)根據(jù)有關(guān)線索，進(jìn)一步在趙xx鄰居一無(wú)人居住空房找到了該批貨物。 　　xxxx運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終

6、于落地了。 　　問(wèn)題3：本案該如何定性？為什么？ 　　三、事件經(jīng)過(guò) 　　XX年元月9日，趙xx被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過(guò)： 　　趙xx經(jīng)常與幾個(gè)朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習(xí)。兩年來(lái)，把偌大的一個(gè)家產(chǎn)輸個(gè)精光，還搭上三十萬(wàn)元的債務(wù)。眼看著XX年關(guān)將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。 　　12月的一天傍晚，趙xx來(lái)到堂兄趙xx家。趙xx平日里與他關(guān)系較好，兩個(gè)人合伙開(kāi)著一輛大貨車。趙xx近日也運(yùn)氣不佳，屢賭屢輸，此時(shí)的他也正想著這個(gè)年怎么過(guò)，見(jiàn)趙

7、xx進(jìn)屋來(lái)，兩個(gè)同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。 　　12月8日，趙xx、趙xx分別以程學(xué)文、徐光平的名義在移動(dòng)公司辦了二個(gè)移動(dòng)電話卡，由趙xx帶上事先準(zhǔn)備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機(jī)劉濤，經(jīng)xx信息部介紹，裝了一車貨到xx。在xx卸完貨后，趙xx安排司機(jī)劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。 　　很快，xx某信息部提供，xxxx貨運(yùn)公司有一車價(jià)值百萬(wàn)元的零擔(dān)貨要運(yùn)到xx。這一信息令趙xx興奮不已，他馬上打電話與趙xx聯(lián)系，叫他隨時(shí)做好接電話“迎點(diǎn)”的準(zhǔn)備。 實(shí)習(xí)總結(jié) 　　趙xx開(kāi)車來(lái)到xxxx運(yùn)輸公司備貨。xx運(yùn)輸公司備貨部要求非常嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、

8、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問(wèn)，驚出了趙xx一身冷汗。好在事先有過(guò)反復(fù)的商量，沒(méi)露出什么破綻。于是趙xx開(kāi)著車，裝著百萬(wàn)元的希望啟程返昌。 　　趙xx和劉濤開(kāi)著車一路顛跛來(lái)到九江，與早已等待不及的趙xx在九江匯合。三人駕車到了xx后，趙xx給了劉濤三百元把其支走，然后二個(gè)人不是將貨車開(kāi)到目的地，而是開(kāi)到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時(shí)分，他們倆雇了幾個(gè)民工，將貨卸到一無(wú)人居住的房子里，準(zhǔn)備等候風(fēng)聲過(guò)去以后再變賣得錢。(案件來(lái)源：xx市公安局偵經(jīng)支隊(duì)) 　　案例2 楊某合同詐騙案 　　XX年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門辦理任何手續(xù)的情況下，以虛構(gòu)的d公司的名義，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“d公司是

9、一流的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古城路16號(hào) ”等虛假信息，騙取了埃及某進(jìn)出口公司的信任。 　　雙方通過(guò)電子郵件洽談后達(dá)成合作意向，7月28日以電子郵件形式約定，埃方向楊某購(gòu)買李子干，合同總價(jià)17250美元。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價(jià)為57000美元的虛假合同用于中國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)。交易洽談、簽約全過(guò)程都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)完成。 　　隨后，楊某通過(guò)非法手段，在沒(méi)有注冊(cè)資金的情況下，于XX年8月10日在工商部門登記成立了注冊(cè)資金為50萬(wàn)元的y公司。并且繼續(xù)通過(guò)電子郵件向埃方發(fā)出“貨物已裝運(yùn)完成”、“貨物已發(fā)出，幾日內(nèi)到達(dá)”等虛假信息，蒙騙對(duì)方，催促其盡快匯款。 　　當(dāng)埃方按約定將

10、17250美元款項(xiàng)匯至楊某指定的y公司的賬戶后，楊某某不但沒(méi)有如約履行合同，反而將上述款項(xiàng)用于為自己購(gòu)買住房、裝修及添置家具上。為了逃避法律的制裁，楊某某找到了云南某律師事務(wù)所，以標(biāo)的額為57000美元的虛假合同為借口，以埃方違約不足額交付貨款為由，發(fā)律師函給埃方。 　　XX年10月20日，埃方向k市公安經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)按照互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)信息查找楊某，發(fā)現(xiàn)楊某所留信息均為虛假信息。 　　問(wèn)：（1）此案性質(zhì)如何認(rèn)定？為什么？ 　?。?）民警通過(guò)大量走訪，最終抓獲了楊某，但楊某以標(biāo)的額為57000美元的虛假合同為借口，辯稱對(duì)方不履行合同在先，此事純屬經(jīng)濟(jì)糾紛。試提出公安人員此時(shí)的

11、偵查方向及實(shí)施要點(diǎn)。 　?。?）本案中，行為人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行合同詐騙，這給偵查取證工作帶來(lái)哪些新的困難？應(yīng)如何解決？ 　　案例3 龍x合同詐騙案 　　一、基本案情 　　XX年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮喪地來(lái)到xx公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)案：自己被人騙掉了20萬(wàn)塊錢。 　　報(bào)案人自稱楊大園,系xx市xx建筑工程有限公司的法人代表。他向接待的民警敘述了被騙的經(jīng)過(guò)： 　　XX年2月12日上午，楊大園的辦公室來(lái)了一位不速之客，此人叫龍x，矮矮胖胖，年齡40出頭，原是xx市建管局的一名干部，三年前離崗下海。楊大園曾因公司業(yè)務(wù)上的事情與其交往甚多，故彼此雙方較熟悉，龍x這次是

12、以xx市洪都有色金屬加工廠副廠長(zhǎng)的身份專門來(lái)找楊大園的?！皸罾习?，我廠即將在xx市贛撫南路中段的用地上建造車間、綜合樓等工程，工程總造價(jià)為800萬(wàn)元人民幣，廠里委托我對(duì)這個(gè)基建工程全權(quán)負(fù)責(zé)，看在我們老關(guān)系的份上，我想把這個(gè)工程交給你公司來(lái)做，不知楊老板是否愿承接?！闭f(shuō)罷，龍x從挎包里拿出有關(guān)這個(gè)基建工程的報(bào)建手續(xù)材料和建設(shè)用地土地使用證及本廠法人授權(quán)委托書。 　　好長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有承接工程業(yè)務(wù)的楊大園在一一翻閱了這些材料后，高興地連連答復(fù)龍x說(shuō)：“愿接！愿接！” 　　為了使楊大園對(duì)這個(gè)工程深信不疑，2月16日下午，龍x又主動(dòng)領(lǐng)著楊大園及楊大園公司的幾個(gè)副老總驅(qū)車來(lái)到基建用地實(shí)地：xx市贛撫南路中

13、段一塊圍起來(lái)的荒地進(jìn)行考察。之后雙方擬定了建設(shè)工程協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議，并于2月18日、19日簽約。 　　協(xié)議規(guī)定：工程于XX年4月1日開(kāi)工，XX年8月16日峻工。龍x按補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定從承建方支取了20萬(wàn)人民幣的工程前期費(fèi)用。 　　然而，到了開(kāi)工的日子，龍x仿佛從人間蒸發(fā)了，音訊全無(wú)。楊大園派人滿世界尋找，結(jié)果是打龍的手機(jī)，手機(jī)關(guān)機(jī)，上其家門，人去樓空，找其廠家，鐵將軍把門，楊大園頓時(shí)醒悟了，于是想到了到公安局報(bào)案。 　　二、偵破經(jīng)過(guò) 　　受理案件后，經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即組織警力迅速展開(kāi)案前調(diào)查取證工作。 　　通過(guò)調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企業(yè)，因經(jīng)

14、營(yíng)不善，早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉。該廠根本無(wú)財(cái)力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于XX年10月就被市中級(jí)人民法院和東湖區(qū)人民法院查封。xx市國(guó)土資源局及下屬各區(qū)級(jí)國(guó)土資源局從未辦理過(guò)這塊土地的建筑用地土地使用證。龍x向楊大園提供的這塊建筑用地土地使用證系偽造。顯然，龍x的行為涉嫌合同詐騙。 　　XX年5月14日，xx公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)經(jīng)報(bào)請(qǐng)分局、市局批準(zhǔn)，依法對(duì)這起合同詐騙案予以立案?jìng)刹椤? 　　簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個(gè)謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當(dāng)務(wù)之急是要摸清龍x的下落。為此，辦案人員投入了緊張的縝密偵

15、查工作。通過(guò)明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時(shí)不會(huì)離開(kāi)本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個(gè)xx市市區(qū)人口近200萬(wàn)，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認(rèn)為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做文章，找到突破口。 　　于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對(duì)龍x的一些親友、鄰居進(jìn)行梳理調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。 　　然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，

16、辦案人員決定來(lái)個(gè)順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對(duì)老師說(shuō)其父在一家什么對(duì)外工程公司上班。為此，辦案人員針對(duì)xx市的這類公司逐個(gè)進(jìn)行走訪，排查。 　　功夫不負(fù)有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對(duì)外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當(dāng)龍x吃完早點(diǎn)，來(lái)到公司上班時(shí)，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個(gè)正著。 　　面對(duì)公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來(lái)，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來(lái)的打拼，不但沒(méi)有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx

17、市洪都有色金屬加工廠聘用任過(guò)副廠長(zhǎng)，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過(guò)，行業(yè)人員熟，易被人相信，運(yùn)用自己在大學(xué)學(xué)過(guò)的工民建專業(yè)知識(shí)去社會(huì)上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導(dǎo)演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，誘騙老相識(shí)楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費(fèi)用20萬(wàn)元人民幣的騙局。 　　然而自以為高明的龍x最終還是沒(méi)有逃脫法網(wǎng)。面對(duì)辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。(案件來(lái)源：xx市經(jīng)偵支隊(duì)) 　　評(píng)析： 　　一、案件構(gòu)成 　　合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行

18、合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。 　　本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，從而騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任，誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同，進(jìn)而騙取對(duì)方20萬(wàn)人民幣的工程前期費(fèi)用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成并達(dá)到了追訴標(biāo)準(zhǔn)。 　　二、案件特點(diǎn)及偵破經(jīng)驗(yàn) 　　1、本案的初查工作到位，重點(diǎn)突出。 　　表現(xiàn)在經(jīng)偵部門受理案件后，立即組織警力展開(kāi)案前調(diào)查取證工作。通過(guò)調(diào)查， 　　確認(rèn)龍x所稱的“xx洪都有色金屬加工廠”早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉，該廠根本無(wú)財(cái)力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于XX年10

19、月就被法院查封，龍x向楊大園提供的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實(shí)情況。前期的調(diào)查查證，為立案提供了充足的依據(jù)。 　　2、本案?jìng)刹槿藛T抓住機(jī)遇，盡快捕獲犯罪嫌疑人的偵查思路是正確的。 　　盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟(jì)損失，是偵破經(jīng)濟(jì)詐騙案件中同等重要的兩個(gè)方面。本案?jìng)刹槿藛T經(jīng)過(guò)調(diào)查分析，正確判斷出犯罪嫌疑人龍x離開(kāi)本市的可能性不大，從而找到了發(fā)現(xiàn)龍x的正確方法，最終追回了錢款。 　　3、本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。 　　本案辦案人員沒(méi)有及時(shí)采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關(guān)的財(cái)產(chǎn)并查詢、凍結(jié)其在銀行等金融機(jī)構(gòu)的存款，這是偵破經(jīng)濟(jì)詐騙案件中存在的嚴(yán)重不

20、足。因?yàn)椴扇∫陨蟼刹榇胧┯欣谧防U贓款贓物，也可獲取指控犯罪所必需的物證，此措施的缺失，往往會(huì)造成贓款轉(zhuǎn)移或揮霍歹盡，使得受害人的經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法挽回。 　　三、偵破啟示 　　要掌握合同詐騙案的初查要點(diǎn)和查證要點(diǎn)： 　　1、查明行為人主體資格是否真實(shí) 　　2、審查用作擔(dān)保的票據(jù)及產(chǎn)權(quán)證明是否偽造、編造、作廢或者虛假 ; 　　3、審查行為人有無(wú)履行合同的誠(chéng)意和實(shí)際履行能力 　　4、查明行為人收受對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物后是否實(shí)際履行合同如違約 , 應(yīng)查明違約后的態(tài)度及是否攜款逃匿。 　　5、查明所騙財(cái)產(chǎn)的具體去向和處理方式 , 是否用于與履行合同無(wú)關(guān)的其他支出或揮霍 8