實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：串通投標(biāo)犯罪案件偵查

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1、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：串通投標(biāo)犯罪案件偵查 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：串通投標(biāo)犯罪案件偵查 【實(shí)訓(xùn)目的與要求】 　　通過(guò)案例，了解串通投標(biāo)犯罪案件主要犯罪手法，針對(duì)性地選擇偵查途徑開(kāi)展工作，圍繞犯罪構(gòu)成進(jìn)行調(diào)查取證。 　　【實(shí)訓(xùn)對(duì)象】 　　經(jīng)偵專(zhuān)業(yè) 　　【實(shí)訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)】 　　XX年11月11日 經(jīng)偵實(shí)訓(xùn)室 　　【基本案情】 　　案例1 　　羅某方某串通投標(biāo)犯罪案 　　一、基本案情 　　(xx偵破的首例發(fā)生在建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域的串通投標(biāo)案件，工程總造價(jià)6000多萬(wàn)元。) 　　xx國(guó)際商品展貿(mào)城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國(guó)資局屬下的xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)，是xx

2、區(qū)人民政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，而a地塊第一期吹填項(xiàng)目工程總造價(jià)人民幣6000余萬(wàn)元。 　　XX年8月，xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某物業(yè)公司）啟動(dòng)xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目招標(biāo)程序，招標(biāo)工作由xx建筑工程監(jiān)理有限公司代理，某物業(yè)公司的工程部副經(jīng)理羅某具體負(fù)責(zé)。 　　犯罪嫌疑人方某得知xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段工程施工對(duì)外招標(biāo)，即著手組織xx省第三工程公司和xx第四工程局第六建筑工程公司參加a地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段的投標(biāo)；同時(shí)與負(fù)責(zé)招標(biāo)的犯罪嫌疑人羅某串通投標(biāo)。犯罪嫌疑人方某與羅某串通投標(biāo)的具體做法： 　　一是在招標(biāo)文書(shū)公布前犯罪嫌疑人方某要

3、求羅某向其泄露標(biāo)底； 　　二是在評(píng)標(biāo)審查中犯罪嫌疑人羅某按照方某的要求故意將有踩砂和運(yùn)砂資質(zhì)的應(yīng)標(biāo)公司剔出； 　　三是犯罪嫌疑人方某要求羅某在確定招標(biāo)代理公司時(shí)，讓xx建筑工程監(jiān)理有限公司成為招標(biāo)代理公司； 　　四是犯罪嫌疑人方某組織了xx梁某建筑工程有限公司等六家公司與xx第四工程局第六建筑工程公司、xx省第三工程公司參與圍標(biāo)，并提供了參與投標(biāo)保證金600萬(wàn)元。 　　在犯罪嫌疑人方某和羅某的操縱下，犯罪嫌疑人方某所要求中標(biāo)的xx第四工程局第六建筑工程公司和xx省第三工程公司分別中得xx國(guó)際商品展貿(mào)城a地塊第一期吹填項(xiàng)目的第一、二標(biāo)段。 　　二、串通投標(biāo)罪的通常作案手法 　　串通投

4、標(biāo)也稱(chēng)圍標(biāo)串標(biāo)，是投標(biāo)人之間、投標(biāo)人與招標(biāo)人之間為了個(gè)人或小團(tuán)體的利益，不惜損害國(guó)家、招標(biāo)單位和其他投標(biāo)人的利益，互相串通，人為操縱投標(biāo)報(bào)價(jià)或采取其他手段，進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的違法行為，xx區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查的羅某串通投標(biāo)案件集中反映了這一領(lǐng)域中犯罪分子通常的作案手法。 　　（一）投標(biāo)人與招標(biāo)人串通 　　一是泄露標(biāo)底等秘密信息。設(shè)有標(biāo)底的工程招標(biāo)，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)是最接近標(biāo)底的投標(biāo)人?？梢?jiàn)掌握標(biāo)底實(shí)際上就掌握了比其他投標(biāo)人更多的中標(biāo)機(jī)會(huì)，如果特定的投標(biāo)人在掌握了標(biāo)底的情況下投標(biāo)，則整個(gè)招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程就無(wú)競(jìng)爭(zhēng)性可言。本案中招標(biāo)人某物業(yè)公司工程部副經(jīng)理羅某，他利用擔(dān)任業(yè)主評(píng)委的便利條件，應(yīng)包工頭方某的

5、要求，將工程最高限價(jià)在公布前提前泄露給方某。 　　二是違規(guī)設(shè)置障礙。招標(biāo)人故意在資格預(yù)審或招標(biāo)文件中設(shè)置某種障礙，意在排斥某些潛在的投標(biāo)人或投標(biāo)人。如羅某應(yīng)方某要，故意將有踩砂、運(yùn)砂資質(zhì)應(yīng)標(biāo)公司剔出。 　　三是低價(jià)中標(biāo)，標(biāo)后補(bǔ)償。案中標(biāo)價(jià)是評(píng)價(jià)的重要標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)人為了擊敗自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，事先與招標(biāo)人串通，超出自己的承受能力壓低價(jià)格，中標(biāo)后再由招標(biāo)人給予投標(biāo)人額外的補(bǔ)償。 　?。ǘ┩稑?biāo)人相互串通 　　一是陪標(biāo)買(mǎi)標(biāo)。一家投標(biāo)單位為增大中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)其他企業(yè)“陪標(biāo)”，以增大自己的中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)的“陪標(biāo)”單位越多，中標(biāo)幾率越大。有些投標(biāo)人之間甚至私下確定中標(biāo)人，約定內(nèi)定中標(biāo)人在中標(biāo)后，給予未中

6、標(biāo)的其他投標(biāo)人“失標(biāo)補(bǔ)償費(fèi)”。 　　二是輪流坐莊投標(biāo)。幾家投標(biāo)單位互相聯(lián)合，形成較為穩(wěn)定的“串標(biāo)同盟”，輪流坐莊，以達(dá)到排擠其他投標(biāo)人，控制中標(biāo)價(jià)格和中標(biāo)結(jié)果的目的，然后按照事先約定分利。 　　三是操縱投標(biāo)。包工頭同時(shí)掛靠若干家投標(biāo)單位投標(biāo)，表面上是幾家施工單位在參加投標(biāo)，實(shí)際是一人在背后操縱。本案中方某為了能夠中標(biāo)，與某物業(yè)公司董事長(zhǎng)劉某、工程部副經(jīng)理羅某串通，內(nèi)定xx建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司承攬?jiān)摴こ痰恼袠?biāo)代理工作，并且讓羅某和監(jiān)理公司在資格預(yù)審中剔出部分應(yīng)標(biāo)公司，只保留他掛靠串通的八家公司入圍投標(biāo)。 　　三、串通投標(biāo)罪的偵辦難點(diǎn) 　　由于串通投標(biāo)是一種新型的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，在接案

7、之初，公安機(jī)關(guān)就面臨著偵查工作方面的諸多實(shí)際困難。 　　（一）犯罪主體多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。本案的犯罪嫌疑人有負(fù)責(zé)招投標(biāo)的公司管理人員，有不參與投標(biāo)的社會(huì)人員，還有參與投標(biāo)的建筑工程公司。三方都有參與犯罪事實(shí)發(fā)生的主客觀(guān)行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實(shí)踐中沒(méi)有相關(guān)的司法解釋。本案中，羅某是招投標(biāo)具體負(fù)責(zé)人，他直接參與了串通投標(biāo)的全過(guò)程；方某是參與投標(biāo)的社會(huì)人員，沒(méi)有建筑工程的相關(guān)資質(zhì)，他參與串通投標(biāo)是為了獲取兩標(biāo)段的分包工程；為了提高業(yè)績(jī)，為公司獲取管理費(fèi)，應(yīng)方某要求，提供公司資質(zhì)，制作標(biāo)書(shū)參與投標(biāo)而中標(biāo)的中建四局第六建筑公司和xx省第三工程公司。上述三方在犯罪的主客

8、觀(guān)方面都有具體參與串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)。 　?。ǘ﹨⑴c圍標(biāo)的建筑工程公司既是證人也是違法者，調(diào)查取證難。所有參與串通投標(biāo)的建筑工程公司，都遵循建筑市場(chǎng)的潛規(guī)則，他們?yōu)閹椭渲幸患夜局袠?biāo)而參與圍標(biāo)。參與圍標(biāo)的建筑工程公司既是本案的證人也是違法者，這些參與圍標(biāo)的公司都知道，他們的行為一旦被曝光，對(duì)今后在建筑市場(chǎng)再參與建筑工程投標(biāo)都會(huì)有不利因素。因此，在對(duì)這些公司調(diào)查時(shí)，很難一步到位獲得真實(shí)情況。 　?。ㄈ┳吩V標(biāo)準(zhǔn)不明確，認(rèn)定犯罪行為難。串通投標(biāo)罪，是指投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重的行為。從立法

9、規(guī)定上看串通投標(biāo)犯罪是結(jié)果犯，如何界定“情節(jié)嚴(yán)重”，根據(jù)《高檢、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第六十七條的解釋規(guī)定有以下兩種情形： 　　第一種情形是損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上。如何計(jì)算造成直接經(jīng)濟(jì)損失，司法解釋沒(méi)有進(jìn)一步明確。本案是以合理低標(biāo)為中標(biāo)者，且工程未實(shí)施即被查獲，對(duì)本案造成的直接經(jīng)濟(jì)損失只能是招投標(biāo)過(guò)程中先期投入的費(fèi)用。這項(xiàng)費(fèi)用經(jīng)初步測(cè)算尚不足50萬(wàn)元。 　　第二種情形是對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動(dòng)的參與人采取威脅、欺騙等非法手段的。這一規(guī)定顯然是對(duì)立法的擴(kuò)充，解釋只列舉“威脅、欺騙”二種非法手段，那么其他非法

10、手段是否屬于解釋未窮盡的手段，大家有不同的認(rèn)識(shí)。 　　四、案件偵辦體會(huì) 　　由于現(xiàn)行招投標(biāo)制度以及相關(guān)法律規(guī)范方面的問(wèn)題，在偵查工作中很難對(duì)串通投標(biāo)的犯罪活動(dòng)做到精確打擊。據(jù)了解，這一犯罪活動(dòng)正普遍存在于國(guó)內(nèi)各地的建筑行業(yè)中，不但損害了國(guó)家、集體和企業(yè)利益，而且催生了腐敗現(xiàn)象。 　?。ㄒ唬?duì)于這類(lèi)疑難復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，經(jīng)偵部門(mén)要勇于擔(dān)責(zé)，善于作戰(zhàn)，一舉突破。xx分局經(jīng)偵大隊(duì)在辦理該案中，沒(méi)有因?yàn)槔щy諸多，放棄打擊，而是迎難而上，在分局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及xx區(qū)檢察院、區(qū)紀(jì)委的大力協(xié)助下，依法用足法律，用活法律，將此案辦成了證據(jù)確鑿的鐵案，成為成功破獲的xx首例建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域串通投

11、標(biāo)案。 　　1、領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。此案由xx區(qū)紀(jì)委移案xx區(qū)公安分局的，由于案件涉及的建筑工程是xx市xx區(qū)人民政府的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)均對(duì)此案都有重要的指示，要求公安機(jī)關(guān)依法查明案情，維護(hù)建筑市場(chǎng)招投標(biāo)的正常秩序。xx公安分局對(duì)此案非常重視，由分局領(lǐng)導(dǎo)掛師，及時(shí)從經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干力量成立專(zhuān)案組全力以赴辦理此案。分局領(lǐng)導(dǎo)多次著重強(qiáng)調(diào)專(zhuān)案組要有成效，案件要經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。經(jīng)偵大隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)親自指揮，周密部署案件的偵查工作方案，全面落實(shí)各項(xiàng)偵破工作措施。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的密切關(guān)注和大力支持下，專(zhuān)案組全體民警以飽滿(mǎn)的熱情全身心地投入到了偵破工作中去，連續(xù)加班加點(diǎn)爭(zhēng)取盡快調(diào)取各類(lèi)證據(jù)材料，最終成功

12、突破案件，為順利完成全案的偵破工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 　　2、相關(guān)部門(mén)配合是保障。根據(jù)案情的復(fù)雜性和案件的特殊性，在案件受理、偵查階段，xx區(qū)紀(jì)委、區(qū)檢察院都適時(shí)介入，指導(dǎo)專(zhuān)案組開(kāi)展工作，有力地從推動(dòng)了偵查工作的開(kāi)展。如xx區(qū)紀(jì)委在案件最初的階段收集了與案件相關(guān)的證據(jù)，都毫無(wú)保留的提供給專(zhuān)案組，并隨著案件的深入，幫助專(zhuān)案組分析案件存在的疑點(diǎn)及涉案人的情況；區(qū)檢察院主動(dòng)介入案件，指導(dǎo)專(zhuān)案組合法收集證據(jù)提出合理建議。各部門(mén)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，相互間的默契配合，形成了案件偵查的整體合力，使偵破工作少走了許多彎路，雖然中間也曾遇到一些不少困難，但由于偵查方向、取證目標(biāo)明確，經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組民警全力攻堅(jiān)，不斷取得突破，

13、使案件偵破一直得以穩(wěn)步推進(jìn)，使犯罪嫌疑人最終得以順利批捕。 　　3、專(zhuān)案組艱苦、細(xì)致的工作是破案的基礎(chǔ)。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕，只有短短的一個(gè)月時(shí)間。為了盡快調(diào)取證據(jù)，防止因關(guān)鍵證據(jù)被藏匿、銷(xiāo)毀導(dǎo)致的偵查被動(dòng)局面，專(zhuān)案組民警嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部署，在大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下放棄了周、六日以及元旦節(jié)假日休息時(shí)間，夜以繼日的開(kāi)展工作。全體專(zhuān)案組民警經(jīng)常白天調(diào)查取證，晚上分析案情，綜合材料，然后再確定下一步工作措施。特別是在案件取得突破時(shí)，為了固定證據(jù)，專(zhuān)案組循線(xiàn)取證，連續(xù)工作了20小時(shí)才停手。正是有專(zhuān)案組成員無(wú)絲的奉獻(xiàn)，此案才能在短時(shí)間內(nèi)取得全勝。 　　本案成功偵破后，xx市xx區(qū)紀(jì)委已經(jīng)通過(guò)公安機(jī)關(guān)偵

14、破中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)招投標(biāo)方面的漏洞，組織人員全面總結(jié)了此案的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，專(zhuān)門(mén)在建筑市場(chǎng)招投標(biāo)領(lǐng)域里，針對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)一步完善了現(xiàn)行的招投標(biāo)制度，規(guī)范了各項(xiàng)操作程序，使xx區(qū)建筑工程招投標(biāo)市場(chǎng)秩序在去年以來(lái)出現(xiàn)了良性運(yùn)轉(zhuǎn)的大好形勢(shì)。而本案中的xx市國(guó)際商品展貿(mào)城也重新進(jìn)行了招投標(biāo)，標(biāo)的降低了1900萬(wàn)元，大大縮減了開(kāi)發(fā)成本，為政府節(jié)約了巨額資金。 　　問(wèn)題：串通招投標(biāo)案件常見(jiàn)的作案手法有哪些？ 　　案例2：鐘xx團(tuán)伙特大串通招投標(biāo)案 　　一、案件基本情況 　　XX年末，xx市公安局經(jīng)偵支隊(duì)陸續(xù)接到群眾舉報(bào)稱(chēng)，在xx招投標(biāo)市場(chǎng)有個(gè)專(zhuān)門(mén)從事串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙。獲此線(xiàn)索后，xx市副市長(zhǎng)、市公安局局

15、長(zhǎng)胡xx高度重視，指示成立專(zhuān)案組，進(jìn)行專(zhuān)案經(jīng)營(yíng)。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組長(zhǎng)達(dá)半年認(rèn)真細(xì)致的摸排工作，掌握了該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙以鐘xx、劉水源、陳思銀、賴(lài)裕柏為首，成員達(dá)50余人，以我市瑞金籍人員為主，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，自XX年以來(lái)，對(duì)xx市全市范圍內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的工程項(xiàng)目大肆進(jìn)行串通投標(biāo)犯罪，非法獲利近2億元。 　　XX年5月30日，xx市公安局調(diào)集經(jīng)偵、巡警、特警、技偵、通信等部門(mén)100余名警力，組成15個(gè)抓捕組，對(duì)在xx市招投標(biāo)中心某項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)正在實(shí)施串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)控制和統(tǒng)一抓捕，共抓獲鐘xx、劉水源、陳思銀、賴(lài)裕柏等17名犯罪嫌疑人，繳獲作案車(chē)輛10臺(tái)，作案電腦40余臺(tái)、手機(jī)3

16、0余部及大量串通投標(biāo)犯罪證據(jù)，凍結(jié)涉案資金1.6億元。經(jīng)偵查，該犯罪團(tuán)伙先后組織、參與串通投標(biāo) 93起，中標(biāo)58起，涉及江西、安徽、福建、xx、河南、湖北、xx、山東、陜西等10個(gè)省31個(gè)地市，涉案公司364家，涉案金額53.09億元。 XX年7月2日，該案被公安部列為“破案會(huì)戰(zhàn)”掛牌督辦案件。 　　7月26日，公安部經(jīng)偵局召集xx、浙江、安徽、山東等10個(gè)省的總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)在xx召開(kāi)了“4.11”專(zhuān)案集群戰(zhàn)役線(xiàn)索部署會(huì)，經(jīng)偵局劉東副局長(zhǎng)親自到會(huì)并做了重要講話(huà)，對(duì)該案的成功偵辦給予了高度評(píng)價(jià)。 　　二、偵辦經(jīng)過(guò) 　　為順利偵辦該案件，XX年4月11日，我局成立了以xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡x

17、x為組長(zhǎng)的 “4.11”專(zhuān)案組，抽調(diào)精干警力，精心經(jīng)營(yíng)，全力偵破此案。專(zhuān)案組民警不分晝夜，廢寢忘食，認(rèn)真研究案情，尋找案件突破口，采取了多種偵查措施對(duì)串通投標(biāo)團(tuán)伙成員進(jìn)行日夜秘密監(jiān)控，了解掌握其活動(dòng)軌跡、涉案人員、車(chē)輛、住房、公司、串標(biāo)證據(jù)存放窩點(diǎn)、參與串標(biāo)公司等情況；專(zhuān)案組民警還秘密與曾從事過(guò)串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標(biāo)的大量情報(bào)信息； 　　同時(shí)，專(zhuān)案組還將該案向省廳經(jīng)偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，在省廳總隊(duì)的大力支持下，對(duì)涉案的171個(gè)銀行賬戶(hù)資金流水進(jìn)行了檢索和調(diào)取，獲取參與串通投標(biāo)的公司投標(biāo)保證金的來(lái)源和獲利分贓等情況；并通過(guò)省廳行動(dòng)技術(shù)總隊(duì)對(duì)已查證的涉案qq

18、號(hào)碼進(jìn)行偵控，獲取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)qq賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等有關(guān)證據(jù)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的精心經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)案組已完全掌握了該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪的證據(jù)。XX年5月30日，我支隊(duì)成功破獲該案。 　　案件收網(wǎng)后，因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人眾多，為督促犯罪嫌疑人盡快到案，我支隊(duì)在“xx市公共資源交易網(wǎng)”先后發(fā)布了5則《通告》，督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投標(biāo)的涉案人員和涉案公司主動(dòng)向xx市公安局說(shuō)明情況。在大量的犯罪事實(shí)面前，先后有197名犯罪嫌疑人到案并如實(shí)交代犯罪事實(shí)，省內(nèi)外300余家公司的涉案人員來(lái)我支隊(duì)如實(shí)說(shuō)明了情況。我們還對(duì)標(biāo)書(shū)制作人李智、曾小麗等和介紹買(mǎi)標(biāo)人賴(lài)裕柏、何基榮等及40多名

19、賣(mài)標(biāo)人進(jìn)行迅問(wèn)和調(diào)查，對(duì)查獲的電腦、手機(jī)的進(jìn)行了電子數(shù)據(jù)鑒定，固定了串通投標(biāo)及賣(mài)標(biāo)獲利的重要證據(jù)。XX年8月29日，該案移送xx市人民檢察院審查起訴，共移送起訴涉案犯罪嫌疑人197名。 　　三、案件難點(diǎn) 　　由于串通投標(biāo)犯罪成本低，獲取證據(jù)難，量刑輕，打擊處理難等原因，串通投標(biāo)犯罪在我市有愈演愈烈之勢(shì)，給招投標(biāo)市場(chǎng)造成了嚴(yán)重的影響和后果。該案的串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤(pán)踞xx招投標(biāo)市場(chǎng)，其主要成員均系瑞金人，組織嚴(yán)密，分工明確，關(guān)系密切，且多系親戚朋友，通過(guò)內(nèi)線(xiàn)獲取串通投標(biāo)信息難度較大；團(tuán)伙成員具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，警惕性極高，每個(gè)團(tuán)伙成員均有2至3部手機(jī)，團(tuán)伙成員商談串通投標(biāo)等重要信息和傳

20、送圍標(biāo)標(biāo)書(shū)、文件等均通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和qq進(jìn)行；該團(tuán)伙成員社會(huì)關(guān)系復(fù)雜，與招投標(biāo)中心、招標(biāo)代理、司法機(jī)關(guān)等有關(guān)單位人員交際廣泛，這些都給偵辦此案帶來(lái)了極大的難度。自XX年以來(lái)，我市經(jīng)偵部門(mén)多次對(duì)該類(lèi)犯罪進(jìn)行過(guò)打擊，均未取得很好的成效。 　　四、經(jīng)驗(yàn)和體會(huì) 　?。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)重視是基礎(chǔ)。 　　該案的偵辦得到了市委、市政府的高度重視，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽(tīng)取該案的偵辦工作匯報(bào)，xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx高度重視，并親自擔(dān)任“4.11”專(zhuān)案組組長(zhǎng)。為確保案件保密，市局專(zhuān)門(mén)從縣里和其他警種抽調(diào)了5名同志參加專(zhuān)案組，專(zhuān)案組在公安局外面租房單獨(dú)辦公，單獨(dú)吃住，并專(zhuān)門(mén)撥出專(zhuān)案經(jīng)費(fèi)和配備專(zhuān)門(mén)辦案車(chē)輛。

21、 　　省廳總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)也高度重視這一案件的偵辦工作。該案向省廳經(jīng)偵總隊(duì)進(jìn)行專(zhuān)題匯報(bào)后，得到了總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。在總隊(duì)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，我們大量的銀行資金查證工作都在省級(jí)分行調(diào)取，既保證了時(shí)間上很快，也確保了案件的保密性，同樣在省廳的協(xié)調(diào)下，我們通過(guò)省廳行動(dòng)技術(shù)總隊(duì)對(duì)已查證的涉案qq號(hào)碼進(jìn)行了偵控，確保了案件保密，獲取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)qq賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等關(guān)鍵證據(jù)。 　?。ǘ┱莆帐侄问乔疤?。 　　一直以來(lái)，串通投標(biāo)犯罪案件難以成功偵破難點(diǎn)就是公安機(jī)關(guān)對(duì)串通投標(biāo)犯罪作案流程和手段等內(nèi)幕情況不清楚，因此打擊起來(lái)也就困難重重，無(wú)處著手。經(jīng)過(guò)辦案人員的艱辛工作，我們對(duì)串通投標(biāo)犯罪作案的

22、基本手段和流程已基本掌握。 　　1、犯罪流程。 　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，串通投標(biāo)犯罪嫌疑人一般通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)獲取公開(kāi)招標(biāo)信息并分析確定項(xiàng)目有利可圖后，立即通知其他犯罪嫌疑人聯(lián)系掛靠本地及外省、外地多家建筑公司，購(gòu)買(mǎi)多份招標(biāo)文件，計(jì)算和確定投標(biāo)報(bào)價(jià)，并找專(zhuān)業(yè)標(biāo)書(shū)制作人員制作標(biāo)書(shū)，通過(guò)qq傳遞給各犯罪嫌疑人或參與圍標(biāo)公司打印、蓋章、封標(biāo)后交給招標(biāo)方，投標(biāo)保證金由犯罪嫌疑人通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)先轉(zhuǎn)到參與圍標(biāo)公司再以公司名義轉(zhuǎn)帳到招標(biāo)方，或者犯罪嫌疑人以3%左右的月息支付給公司，由參與串標(biāo)的公司負(fù)責(zé)打保證金。開(kāi)標(biāo)時(shí)參與串標(biāo)的公司會(huì)派出委托人或法人代表等有關(guān)人員參加投標(biāo)。如參與圍標(biāo)公司家數(shù)較多和報(bào)價(jià)系數(shù)密集排列，圍

23、標(biāo)成功幾率極大。工程項(xiàng)目中標(biāo)后由賣(mài)標(biāo)中介人按中標(biāo)價(jià)的3%～15%不等的價(jià)格出售給需要工程建設(shè)的老板（俗稱(chēng)包工頭），如由犯罪嫌疑人自己掛靠的公司承建施工，則買(mǎi)標(biāo)的價(jià)格相應(yīng)的下浮0.5%~1%，收到贓款后犯罪嫌疑人按聯(lián)系掛靠圍標(biāo)公司家數(shù)情況進(jìn)行分贓。 　　2、人員分工 　　串通投標(biāo)涉案人員大致可以分為以下幾類(lèi)：（1）串通投標(biāo)犯罪組織者：負(fù)責(zé)組織串通投標(biāo)，確定參加投標(biāo)公司家數(shù)、計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)、確定賣(mài)標(biāo)的價(jià)格，分配贓款等；（2）串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙成員：拉公司入伙參與串標(biāo)，并且等標(biāo)賣(mài)出之后參與分贓；（3）馬仔：接收串通投標(biāo)犯罪組織者的指令，聯(lián)系串通投標(biāo)公司，傳遞投標(biāo)報(bào)價(jià)給標(biāo)書(shū)制作人等；（4）串通投標(biāo)的

24、參與人：主要是各分公司負(fù)責(zé)人，有的總公司也會(huì)直接參與，主要是提供公司資質(zhì)，按照招標(biāo)的工程項(xiàng)目收取XX元至數(shù)萬(wàn)元不等的費(fèi)用；（部分各分公司負(fù)責(zé)人也會(huì)直接參與串通投標(biāo)）；（5）標(biāo)書(shū)制作人：主要是專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員如工程預(yù)算員等，具體工作就是按照串通投標(biāo)犯罪嫌疑人制定的價(jià)格制作標(biāo)書(shū)（技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)），按照招標(biāo)的工程項(xiàng)目的大小和難度收取300元至5000元不等的費(fèi)用；（6）介紹賣(mài)標(biāo)人：與串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙組織者保持聯(lián)系，串標(biāo)成功后，負(fù)責(zé)聯(lián)系工程施工隊(duì)具體承建工程，并收取一定的好處費(fèi)；（7）買(mǎi)標(biāo)人：主要人員就是包工頭，與串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙組織者或介紹賣(mài)標(biāo)人聯(lián)系，按中標(biāo)價(jià)格的3%-15%（房建的項(xiàng)目一般是中標(biāo)價(jià)的3

25、%至5%左右賣(mài)，市政、園林的項(xiàng)目一般是中標(biāo)價(jià)的6%-12%左右賣(mài)的，個(gè)別的賣(mài)13%-14%，犯罪嫌疑人自己做的話(huà)，市政、園林的項(xiàng)目會(huì)優(yōu)惠1%，房建的項(xiàng)目?jī)?yōu)惠0.5%至1%）購(gòu)買(mǎi)該項(xiàng)目并以中標(biāo)公司的名義進(jìn)行項(xiàng)目施工； （8）可能存在的招投標(biāo)中心、評(píng)標(biāo)人員、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等相關(guān)涉案人員。 　　（三）固定證據(jù)是關(guān)鍵。 　　要確保成功偵破串通投標(biāo)犯罪案件，采取多種行之有效的偵查措施固定犯罪證據(jù)是該案的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一直以來(lái)，我們?cè)趥赊k串通投標(biāo)犯罪案件時(shí)，往往是在紀(jì)檢或者建設(shè)主管部門(mén)接到群眾舉報(bào)后移送到經(jīng)偵部門(mén)，我們會(huì)從被舉報(bào)人的話(huà)單、銀行資金往來(lái)、標(biāo)書(shū)制作是否有相同的錯(cuò)誤等環(huán)節(jié)入手開(kāi)展調(diào)查，但是由于

26、移送案件往往是在串通投標(biāo)案發(fā)后，無(wú)法掌握內(nèi)幕信息，往往偵辦起來(lái)困難重重，甚至是移交行政部門(mén)處罰了事。我們?cè)趥赊k“4.11”鐘xx團(tuán)伙特大串通招投標(biāo)案時(shí)，專(zhuān)案組制定了“長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)、秘密監(jiān)控、嚴(yán)格保密、外松內(nèi)緊”的工作方針，不急于收網(wǎng)，而是采取多種措施對(duì)該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪活動(dòng)進(jìn)行全面調(diào)查和掌握和固定證據(jù)。 　　（1）從話(huà)單入手。專(zhuān)案組通過(guò)掌握的幾個(gè)主要犯罪嫌疑人的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行梳理，調(diào)取了300多人的近2年30余萬(wàn)條話(huà)單、短信信息，抽絲剝繭，層層分析，并落地查控，鎖定了串通投標(biāo)團(tuán)伙成員及標(biāo)書(shū)制作人、賣(mài)標(biāo)中介人、買(mǎi)標(biāo)人等。并在技偵部門(mén)的大力支持下，對(duì)主要犯罪嫌疑人的通訊工具進(jìn)行了偵控，實(shí)時(shí)掌握犯罪

27、動(dòng)向。 　　（2）從銀行資金入手。對(duì)涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶(hù)資金流水進(jìn)行了調(diào)取和梳理，特別是大額資金往來(lái)的交易對(duì)手信息，從中梳理出參與串通投標(biāo)的犯罪嫌疑人及涉案的公司。 　?。?）從招標(biāo)信息入手。 我們?cè)谵k理“4.11”案件時(shí)，每天會(huì)關(guān)注xx市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的招標(biāo)信息，并結(jié)合話(huà)單、銀行資料等信息，掌握其串通投標(biāo)的動(dòng)向； 　?。?）從210特情入手。我們注意在曾從事過(guò)串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標(biāo)的大量情報(bào)信息，如某某分公司是誰(shuí)的，目前正在對(duì)那個(gè)項(xiàng)目串通投標(biāo)，組織了多少家公司，某個(gè)項(xiàng)目賣(mài)了多少錢(qián)等； 　?。?）從qq和郵箱等網(wǎng)絡(luò)通信工具入手。通過(guò)加大

28、和網(wǎng)安部門(mén)的聯(lián)系，對(duì)已犯罪嫌疑人的qq號(hào)碼進(jìn)行了偵控，獲取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)qq賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等關(guān)鍵證據(jù)。 　?。?）抓住收網(wǎng)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵時(shí)機(jī)。在案件收網(wǎng)時(shí)，要求在抓捕犯罪嫌疑人的同時(shí)，重點(diǎn)對(duì)涉案的犯罪嫌疑人的公司和家里的電腦、u盤(pán)、手機(jī)、記賬本、紙條、銀行匯款憑證等進(jìn)行重點(diǎn)進(jìn)行搜查和扣押，獲取有價(jià)值的證據(jù)材料。 　?。ㄋ模┌盐諘r(shí)機(jī)是保證 　　在專(zhuān)案組同志認(rèn)真細(xì)致的工作下，該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)已在我們?nèi)空莆罩小X年5月，項(xiàng)目總投資1.9億元和9300萬(wàn)元的xx市東山新區(qū)返遷房工程（ⅰ期）和xx移動(dòng)第二通信樓建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布，專(zhuān)案組獲知該串通投標(biāo)團(tuán)伙分別聯(lián)系組織了51家和73家公司、調(diào)集用于串通投標(biāo)的涉案資金1.6億元進(jìn)行串通投標(biāo)的情況后，5月30日，我局果斷開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)，一舉摧毀了該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。 　　問(wèn)題：串通招投標(biāo)案件的偵查要領(lǐng)是什么？