2020年紀(jì)檢心得體會(huì)理論文章研討怎樣規(guī)范職務(wù)犯罪案件證據(jù)收集5

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1、2020年紀(jì)檢心得體會(huì)理論文章研討怎樣規(guī)范職務(wù)犯罪案件證據(jù)收集5 十九屆中央紀(jì)委四次全會(huì)工作報(bào)告指出，主動(dòng)對(duì)接以審判為中心的訴訟制度改革，完善辦案程序、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)銜接機(jī)制。監(jiān)察法第三十三條規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)在收集、固定、審查、運(yùn)用證據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)與刑事審判關(guān)于證據(jù)的要求和標(biāo)準(zhǔn)相一致。”以審判為中心的訴訟制度改革，必然要求職務(wù)犯罪案件調(diào)查和起訴階段嚴(yán)格按照庭審的標(biāo)準(zhǔn)收集、固定、審查和運(yùn)用證據(jù)，嚴(yán)格規(guī)范調(diào)查程序。在此背景下，調(diào)查工作必須規(guī)范使用調(diào)查措施和收集各類證據(jù)，補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)鏈條薄弱環(huán)節(jié)，在嚴(yán)把證據(jù)資格、提升證據(jù)證明力上下功夫，確保事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。 一、做好初核工作 夯實(shí)案件基礎(chǔ) 初核為立案

2、提供依據(jù)，是立案的前提和基礎(chǔ)。初核工作的質(zhì)量直接影響能否成案，并為立案后分析、研判案情提供重要依據(jù)，且審查調(diào)查工作通常時(shí)間緊、任務(wù)重、標(biāo)準(zhǔn)高，扎實(shí)做好初核工作能節(jié)約寶貴的辦案時(shí)間。 具體而言，初核階段應(yīng)充分發(fā)揮信息引導(dǎo)、服務(wù)功能，充分利用查詢的相關(guān)信息進(jìn)行摸排，圍繞“人”和“事”兩條主線，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)、處理、整合，分析被核查人的履職情況、性格特征、人際交往、生活習(xí)慣等各類有效信息；對(duì)于可疑線索如大額資金、虛假賬目，在不打草驚蛇的前提下，盡可能深挖細(xì)查，延伸證據(jù)鏈條；調(diào)研摸排相關(guān)領(lǐng)域和行業(yè)的職務(wù)犯罪規(guī)律，為案件調(diào)查決策提供科學(xué)依據(jù)。 需要注意的是，辦案人員必須對(duì)初核中調(diào)取的大量基礎(chǔ)性

3、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、整理，并且要看透吃透，認(rèn)真分析有關(guān)疑點(diǎn)，準(zhǔn)確把握被核查人的問題所在，做到對(duì)被核查人全面掌握、胸有成竹。這樣，一方面在立案后與被調(diào)查人交鋒過程中，辦案人員能處于心理和信息優(yōu)勢，及時(shí)戳穿其謊言；另一方面，辦案人員腦海中的數(shù)據(jù)庫能與被調(diào)查人交代的信息進(jìn)行有效碰撞，談話過程中能敏銳覺察到關(guān)鍵信息，對(duì)案件的突破往往能起到重要作用。 二、規(guī)范收集證據(jù) 保證證據(jù)質(zhì)量 證據(jù)的三個(gè)特性是客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性。其中，證據(jù)的合法性包括證據(jù)的主體合法、形式合法、取得方式合法、程序合法。下面從常見調(diào)查措施運(yùn)用、證據(jù)形式規(guī)范、量刑情節(jié)細(xì)化三個(gè)方面說明實(shí)踐中需注意的問題。 調(diào)查措施運(yùn)用。一是詢問、訊問

4、。要嚴(yán)格遵守監(jiān)察法以及刑事訴訟法等關(guān)于非法證據(jù)排除的相關(guān)規(guī)定，實(shí)踐中尤其要注意，除了刑訊逼供、暴力、威脅之外，引誘、欺騙也是非法方法。談話中不能以虛假承諾獲取被調(diào)查人的供述；不能用一些未經(jīng)查實(shí)的事情、沒有根據(jù)的假設(shè)去誘導(dǎo)證人或被調(diào)查人；不能將證人證言的內(nèi)容直接作為問題發(fā)問；筆錄中記載的有關(guān)供述事實(shí)要合乎情理。二是搜查。搜查過程中，如有多個(gè)搜查地點(diǎn)，應(yīng)盡量同時(shí)開展搜查；必須要多視角全程同步錄音錄像，搜查房間要一間一間搜；要有案外見證人在場，形成搜查筆錄并附查封扣押清單；不僅要搜查錢款和貴重物品，還要注意相關(guān)有價(jià)值的資料；查封電腦或監(jiān)控設(shè)備硬盤要按規(guī)定程序執(zhí)行；如有不易挪動(dòng)的物品如大量高檔白酒或名

5、貴家具等，可在搜查地暫予封存；扣押物品編號(hào)要科學(xué)，每個(gè)物品要有唯一編號(hào)，貫穿拍照、扣押、入庫、鑒定整個(gè)過程；對(duì)于大量種類物品如金條，要正反面拍照記錄其細(xì)節(jié)特征，便于日后有關(guān)人員指認(rèn)。 證據(jù)形式規(guī)范。一是言詞證據(jù)。筆錄時(shí)間應(yīng)如實(shí)記載，與筆錄內(nèi)容相一致，與全程同步錄音錄像時(shí)間相對(duì)應(yīng)；詢問或訊問地點(diǎn)要合法，權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容要按規(guī)定告知；證人的身份要明確，身體狀況要載明；詢問或訊問時(shí)間間隔合理，給予被詢問、訊問人必要休息和用餐時(shí)間，并在筆錄中體現(xiàn)；多份筆錄不能出現(xiàn)矛盾情節(jié)，或?qū)γ苡枰越忉屌懦?；筆錄要中心明確、結(jié)構(gòu)合理、邏輯清晰、詳略得當(dāng)，以多次收受賄賂為例，筆錄可按照“總分總”模式布局。二是書證。調(diào)

6、取證據(jù)手續(xù)要規(guī)范，調(diào)取書證要附有證據(jù)清單；盡量調(diào)取原件，確需調(diào)取復(fù)印件的，應(yīng)載明原件存放地、提供人情況、調(diào)取人的簽名和日期；外幣匯率的換算，可結(jié)合出入境記錄、出境批件等書證，如被調(diào)查人確實(shí)記不清犯罪行為發(fā)生時(shí)間，盡量精確到季節(jié)或月份，按照有利于被調(diào)查人原則取最低值予以認(rèn)定；大量銀行流水或記賬憑證入卷，應(yīng)輔以清單及說明。三是量刑情節(jié)細(xì)化。量刑情節(jié)包括自首、坦白、立功、退贓、被調(diào)查人態(tài)度、其他法定情節(jié)等六個(gè)方面。調(diào)查人員在取證過程中，不僅要重視定案的證據(jù)，對(duì)調(diào)查過程中被調(diào)查人的如實(shí)供述、主動(dòng)供述、自首、檢舉、揭發(fā)等情況亦應(yīng)取證，案卷中還要說明被調(diào)查人到案經(jīng)過。應(yīng)逐項(xiàng)列舉說明哪些事實(shí)屬于組織已掌握的

7、，哪些事實(shí)屬于其主動(dòng)交代而組織不掌握的；對(duì)檢舉揭發(fā)他人犯罪的線索是否查證屬實(shí)及立案等情況輔以相關(guān)材料證實(shí)。 三、加強(qiáng)延伸取證 提升證據(jù)證明力 職務(wù)犯罪案件不同于普通刑事案件，往往犯罪行為隱秘、沒有第一犯罪現(xiàn)場、言詞證據(jù)依賴性強(qiáng)。案件調(diào)查過程中，調(diào)查人員必須加強(qiáng)對(duì)證據(jù)鏈條薄弱環(huán)節(jié)和重要環(huán)節(jié)的延伸取證，提升證據(jù)證明力，達(dá)到“證據(jù)之間具有內(nèi)在的聯(lián)系，共同指向同一待證事實(shí)”的要求。下面以行受賄犯罪為例說明實(shí)踐中需注意的問題。 一是行受賄情節(jié)。要深入細(xì)致詢問或訊問行受賄過程的細(xì)節(jié)，詳細(xì)記錄涉案財(cái)物的來源、特征、包裝物、去向等內(nèi)容；對(duì)被調(diào)查人口供和證人證言中涉及的具體地點(diǎn)、外部環(huán)境、行動(dòng)軌跡、特殊事

8、件，收集客觀證據(jù)予以證實(shí)。注意審查口供能否與其他證據(jù)特別是客觀證據(jù)相互印證。 二是謀取利益情節(jié)。司法實(shí)踐中，謀利情節(jié)也是容易忽視的環(huán)節(jié)，不能僅在筆錄中簡單記載“打招呼”“提供幫助”，要查明向誰打了招呼、提供了什么幫助，要圍繞請(qǐng)托事項(xiàng)，收集被調(diào)查人利用職務(wù)便利或職務(wù)影響力的證據(jù)，除明確其職責(zé)職權(quán)外，還可通過詢問其所在單位班子成員、下屬或其他有關(guān)人員予以佐證。結(jié)合案情調(diào)取關(guān)聯(lián)證據(jù)，如有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、被調(diào)查人發(fā)言記錄、行賄人企業(yè)有關(guān)經(jīng)營活動(dòng)資料等。需要注意的是，實(shí)踐中常見被調(diào)查人通過其朋友或親屬作為“代言人”參與經(jīng)營獲利，要注意區(qū)分特定關(guān)系人共同受賄與利用影響力受賄的區(qū)別，區(qū)分被調(diào)查人違規(guī)從事營利性活動(dòng)和受賄的區(qū)別，需查證是否利用職務(wù)便利或影響力、有無實(shí)際經(jīng)營行為以及經(jīng)營所得利潤去向，結(jié)合被調(diào)查人供述、證人證言綜合予以認(rèn)定。 三是再生證據(jù)。再生證據(jù)，即被調(diào)查人為了逃避調(diào)查機(jī)關(guān)的調(diào)查而實(shí)施對(duì)抗、阻礙調(diào)查取證行為留下的證據(jù)。初核階段或立案后，被調(diào)查人或其親屬常會(huì)想方設(shè)法打探案情，與相關(guān)人員訂立攻守同盟，隱匿、轉(zhuǎn)移、銷毀相關(guān)贓款贓物。調(diào)查人員可以按照法定程序采取措施，發(fā)現(xiàn)線索，順藤摸瓜，獲得相關(guān)再生證據(jù)材料，這樣既能幫助查找與案件有關(guān)的其他關(guān)系人，又便于后續(xù)追繳贓款贓物。