《【企業(yè)內(nèi)控管理】業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《【企業(yè)內(nèi)控管理】業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度（2頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632
業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度
制度名稱
業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度
受控狀態(tài)
編 號
執(zhí)行部門
監(jiān)督部門
考證部門
第1章 總則
第1條 為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動(dòng)更加規(guī)范、有序，明確各部門和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。
第2條 本制度適用于企業(yè)在對采購、設(shè)計(jì)、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行外包時(shí)涉及的授權(quán)審批事項(xiàng)。
第2章 業(yè)務(wù)外包的授權(quán)審批范圍及內(nèi)容
第3條 業(yè)務(wù)外包申
2、請的授權(quán)審批
1．企業(yè)相關(guān)部門編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息。
2．相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核計(jì)劃書。
3．董事長、總裁對計(jì)劃書進(jìn)行審議。
4．采購、設(shè)計(jì)、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)，或涉及金額小于3 000萬元的外包項(xiàng)目，由董事長、總裁辦公室審議批準(zhǔn)。
5．加工、銷售、營銷、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)，或涉及金額達(dá)3 000萬元（含）以上的外包項(xiàng)目，由董事長、總裁審核后，提交董事會及其審計(jì)委員會審議批準(zhǔn)。
第4條 外包合同簽訂的授權(quán)審批
1．外包業(yè)務(wù)歸口管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據(jù)外包
3、業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，擬定不同形式的合同文本。
2．歸口管理部門負(fù)責(zé)人會同法律顧問對合同進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^后，根據(jù)合同金額交由不同級別管理層審批。
3．合同金額在300萬元以內(nèi)的外包協(xié)議，由總裁審批。
4．合同金額在300～3 000萬元的外包協(xié)議，由董事長審批。
5．合同金額在3 000萬元以上的外包協(xié)議，提交董事會或股東（大）會審批。
第5條 外包業(yè)務(wù)費(fèi)用支付的授權(quán)審批
1．歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價(jià)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對其提交的付款申請進(jìn)行全面確認(rèn)，修改或刪除不合理部分，計(jì)算付款凈金額。
2．由部門負(fù)責(zé)人會同法律顧問對付款申請進(jìn)行審核，并簽發(fā)支付證書。
3．財(cái)會人
4、員對支付證書進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級別管理層審批。
4．單次涉及金額在300萬元以內(nèi)的申請，由總裁審批；300～3 000萬元的申請，由董事長審批；3 000萬元以上的申請，由董事會或股東（大）會審批。
5．財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)審批程序無誤后，由財(cái)會人員給予支付。
第3章 授權(quán)期間與授權(quán)調(diào)整
第6條 總裁及以上級別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)公司章程中規(guī)定執(zhí)行
第7條 外包業(yè)務(wù)歸口管理部門的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期自外包項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)始至外包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)終。
第8條 發(fā)生下列情況時(shí)，授權(quán)機(jī)構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。
1．受權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為。
2．受權(quán)人的行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。
3．經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理體制發(fā)生重大變化。
4．業(yè)務(wù)外包計(jì)劃發(fā)生重大變化。
5．其他情況。
第4章 附則
第9條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目所涉及的授權(quán)審批應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超越審批權(quán)限。
第10條 違反規(guī)定不履行或不完全履行授權(quán)審批的行為，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。
第11條 本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定和解釋，經(jīng)總裁審批后執(zhí)行。
編制日期
審核日期
批準(zhǔn)日期
修改標(biāo)記
修改處數(shù)
修改日期
【企業(yè)內(nèi)控管理】業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度
